Una fuente del Banco de América se declara culpable de impulsar una conspiración global de lavado de dinero que ayudó a los narcotraficantes y otros negocios ilegales, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
El Departamento de Justicia dice que el ex empleado del Bank of America, Rongjian Li, era miembro de un atuendo de lavado de dinero y tráfico de drogas encabezado por Jin Hua Zhang.
Según los fiscales, Li usó su posición en el banco desde 2021 hasta 2022 para ayudar a la organización criminal a abrir varias cuentas.
La organización de Zhang usó las cuentas BOFA, algunas de las cuales se registraron utilizando pasaportes falsificados, para lavar los fondos ilícitos.
“Como parte de su participación, cuando los sistemas de auditoría financiera del banco marcaron o se congelaron para una actividad sospechosa, Li ayudó a Zhang a evitar los protocolos contra el lavado de dinero del banco y mover fondos ilícitos en otros lugares.
Además, se observó a Li sentado al lado de Zhang en una cena en Nueva York, donde Zhang discutió los diferentes porcentajes de tarifas que acusó a varios grupos criminales por el tráfico de drogas y las estafas ”.
Se cree que la organización de Zhang ha lavado millones de dólares en un lapso de meses, según el Departamento de Justicia.
“La investigación reveló que, por una tarifa, Zhang lavó efectivo a granel para los traficantes de drogas y lavó las ganancias de otras empresas ilegales. En menos de un año, Zhang y su organización lavaron al menos $ 25 millones en ingresos de drogas y fondos de otras empresas ilegales a través de agentes encubiertos “.
Li se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se enfrenta a una multa monetaria y una sentencia de prisión.
“El cargo de conspiración de lavado de dinero establece una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de liberación supervisada y una multa de hasta $ 500,000, o el doble de la cantidad involucrada, lo que sea mayor”.
Imagen generada: Midjourney