La Policía Federal de Brasil recientemente confiscó activos por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares en una investigación sobre tráfico de drogas y lavado de dinero.
Días antes de esta incautación, el El Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas vinculadas a Primeiro Comando da Capital, una de las organizaciones criminales más grandes de América Latina.
Continúa la represión de Brasil contra los criptodelitos
La Policía Federal de Brasil, en una importante operación llamada “Exchange”, se incautó de activos por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares. La operación desplegó a más de 50 agentes en todo el estado de São Paulo para ejecutar 13 órdenes de búsqueda e incautación y 11 órdenes de arresto temporales dirigidas a una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.
A tribunal federal en são paulo ordenó la incautación de activos, objetos de valor y criptomonedas pertenecientes a los sospechosos, y el análisis preliminar identificó transacciones que superaron los 1,92 mil millones de dólares.
Los sospechosos podrían enfrentar cargos que incluyen asociación criminal, lavado de dinero y evasión fiscal. Las órdenes de arresto abarcaban direcciones en la ciudad de São Paulo, Santos, Praia Grande y Santana de Parnaíba.
Días antes de la represión, el Tesoro de EE.UU. sanciones impuestas contra dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas presuntamente vinculadas al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más grandes de América Latina.
Según se informa, el “intercambio” se planeó antes de que se anunciaran las sanciones estadounidenses, pero tuvo que acelerarse después de la designación del Tesoro.
¿Por qué Estados Unidos sancionó a nacionales y empresas brasileñas?
Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, junto con tres empresas brasileñas y una portuguesa, fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de ganancias de drogas por cuenta del PCC.
Según se informa, Shimada funcionó como conexión entre los agentes del PCC con base en Florida y los narcotraficantes extranjeros. Su red supuestamente movió más de 30 millones de dólares en ganancias ilícitas generadas en ciudades estadounidenses. La mayoría de los fondos se transfirieron a Brasil en forma de criptomonedas.
El nombre de Shimada estuvo involucrado en investigaciones brasileñas de lavado de dinero que datan de 2024. Los fiscales de São Paulo lo habían acusado previamente en un caso relacionado con el presunto desvío de fondos de un acuerdo de patrocinio entre un club de fútbol y una empresa de apuestas, pero ese caso anterior no lo acusó de ser miembro del PCC.
Nunes Henrique de Oliveira, descrito por el Tesoro como pariente y colaborador cercano de Shimada, supuestamente se desempeñó como su secretario y coordinó el retiro de grandes cantidades de efectivo para apoyar la operación de lavado.
Las empresas sancionadas son tres firmas brasileñas: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda y Wave Construções Inteligentes Ltda, junto con la firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. oh
La FAC dijo que Victory Trading se utilizó para lavar dinero robado de un club de fútbol brasileño.
El mismo día que sancionó la red vinculada al PCC, la OFAC también designó 134 direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas a ISIS-Khorasan. Posteriormente, Tether congeló fondos en 131 billeteras Tron que habían recibido más de 1,4 millones de dólares desde 2023.
El PCC fue sancionado por primera vez por el Tesoro en 2021 por tráfico internacional de drogas, y nuevamente en 2024, Diego Macedo Gonçalves do Carmo fue designado como operador financiero de la organización.
¿Cómo están afectando las sanciones de Estados Unidos a Brasil?
Las sanciones estadounidenses llegaron semanas después de que la administración Trump clasificara las tensas relaciones entre los dos países al calificar al PCC de organización terrorista.
Fabrício Polido, profesor de derecho internacional de la Universidad Federal de Minas Gerais y socio de LO Baptista Advogados, dijo a Courthouse News que las sanciones tengan efecto inmediato en Estados Unidos pero no tengan fuerza legal automática en Brasil. Las consecuencias penales requerirían que las autoridades brasileñas investigaran conforme a la legislación nacional.
Las instituciones financieras extranjeras, incluidas las brasileñas, enfrentan la amenaza de sanciones secundarias si a sabiendas facilitan transacciones significativas que involucran a las partes designadas, lo que significa que esas instituciones podrían comenzar a imponer políticas más restrictivas para evitar caer en los malos libros de las autoridades estadounidenses.
El gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha rechazado la designación de terrorista, argumentando que si bien el PCC utiliza tácticas terroristas en las comunidades que controla, sigue siendo una organización criminal con fines de lucro.
El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, calificó la designación como un “error”, diciendo que las organizaciones terroristas tienen motivaciones ideológicas o religiosas, mientras que las facciones criminales persiguen objetivos económicos.
Seis personas relacionadas con las operaciones de la red en Florida fueron arrestadas por el FBI y acusadas de lavado de dinero en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida en enero. Las nuevas sanciones y la posterior operación de Brasil apuntaron al lado paulista del supuesto oleoducto.