Fernando Haddad, ministro de Finanzas de Brasil, dijo que se está preparando una reforma regulatoria para atacar el uso de criptomonedas para financiar el crimen organizado. Esta revisión incluye reglas más estrictas sobre el uso de criptomonedas y la renovación de la CVM, el equivalente brasileño de la SEC.
Brasil apunta a reforzar los controles criptográficos para abordar el financiamiento del crimen organizado
Los hechos
El gobierno brasileño está organizando una revisión del sistema de cumplimiento para controlar el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales con fines ilícitos.
La iniciativa es parte de una nueva estrategia de Fernando Haddad, ministro de Finanzas, que apunta al brazo financiero del crimen organizado además de las medidas tradicionales que incluyen controles territoriales.
CNN Brasil informó que pronto se publicará un nuevo estándar regulatorio para resolver este uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales. Haddad afirmó que la CVM se esforzaría por lograr “más transparencia sobre las personas detrás de estos activos y reglas más claras para el tratamiento fiscal”.
El gobierno brasileño también está renovando la CVM, estableciendo una organización para combatir el crimen organizado con los impuestos en primer plano.
El objetivo del gobierno es extender esta organización a todo Brasil, estableciendo diez comisarías de policía que luchan contra los delitos financieros en todo el país. No obstante, el despliegue se retrasó debido a la derogación de la Medida Provisional 1.303, que cambió las normas actuales del impuesto sobre la renta de las criptomonedas.
Por qué es relevante
El nuevo enfoque en las criptomonedas como elemento para financiar el crimen organizado podría ser problemático para los poseedores de criptomonedas en Brasil, dado que se aplicarán nuevas reglas de cumplimiento en las bolsas nacionales.
Esto también podría traducirse en mayores controles e incluso restricciones en el movimiento de ciertos activos si las nuevas reglas los señalan como peligrosos, lo que llevaría a los brasileños a trasladar sus activos a plataformas con controles más suaves.
Pensando en el futuro
Si bien controlar el uso de los flujos de criptomonedas para financiar grupos del crimen organizado es de suma importancia, los analistas locales afirman que debe hacerse sin sofocar la innovación, afectar las plataformas criptográficas locales o influir en la creciente adopción de estas tecnologías.
Preguntas frecuentes
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¿Cuál es la nueva estrategia del gobierno brasileño con respecto a las criptomonedas?
El gobierno planea revisar los sistemas de cumplimiento para evitar el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales como parte de la iniciativa del ministro de Finanzas, Fernando Haddad. -
¿Qué cambios regulatorios se esperan para las criptomonedas en Brasil?
Se introducirá un nuevo estándar regulatorio para mejorar la transparencia sobre los titulares de criptoactivos y aclarar las normas fiscales relacionadas con las criptomonedas. -
¿Cómo combatirá financieramente el gobierno brasileño el crimen organizado?
Se creará una organización para combatir los delitos financieros y se planea establecer diez comisarías de policía en todo el país para combatir el crimen organizado. -
¿Qué preocupaciones deberían tener los poseedores de criptomonedas en Brasil con estos cambios?
Las nuevas normas de cumplimiento en las bolsas nacionales pueden dar lugar a mayores controles, lo que podría llevar a los usuarios a trasladar activos a plataformas con regulaciones menos estrictas.