Los tribunales chinos condenaron a cinco operadores de la plataforma de pagos Sifang a entre tres y seis años de prisión por una red de juegos de azar que procesó más de 2.950 millones de yuanes, o alrededor de 428 millones de dólares, a través de $ USDTtarjetas bancarias y cuentas de pago de terceros.
El periódico informó que el Tribunal Popular Intermedio de la Liga Xilin Gol en Mongolia Interior confirmó la condena de Ma por operaciones comerciales ilegales el 26 de junio, dejando en vigor su pena de prisión de cuatro años y medio y una multa de 3 millones de yuanes.
El caso de Ma fue el último fallo de un grupo de procesamientos vinculados a Sifang, una operación de pagos de terceros que suministraba canales de pago a empresas de juegos de azar en línea. El tribunal también ordenó a las autoridades recuperar 2,95 millones de yuanes en ingresos ilegales de Ma.
Los registros judiciales citados por The Paper mostraron que Ma y otros cuatro acusados procesaron pagos ilegales entre el 24 de mayo de 2022 y el 18 de octubre de 2023. La operación movió fondos a través de 105 cuentas comerciales conectadas a 10 empresas de pagos de terceros.
Algunos acusados recibieron comisiones o reembolsos a través de $ USDT billeteras, mientras que otros pagos se realizaron mediante tarjetas bancarias, según los registros. Los fiscales trataron su trabajo como una actividad de liquidación de pagos sin licencia y los acusaron de operaciones comerciales ilegales.
Zhu recibió una pena de prisión de cinco años y una multa de 800.000 yuanes, mientras que Zhang fue sentenciado a seis años y una multa de 850.000 yuanes. Los otros acusados recibieron penas que oscilaban entre tres y seis años, informó The Paper.
Sifang vinculó sitios de juegos de azar a canales de pago
Según la primera sentencia de la serie, Zhu, Zhang, Tang, Du y Ma comenzaron a construir la operación en mayo de 2022 después de enterarse de que los servicios de pago para plataformas de juego podrían generar grandes ganancias.
Los documentos judiciales dicen que el grupo encargó 32 plataformas de cobro y pago, alquiló servidores fuera de China y se puso en contacto con personas que administraban sitios web de juegos de azar en el extranjero. Esos sistemas conectaban los negocios de juegos de azar con cuentas comerciales mantenidas en compañías de pago de terceros establecidas.
Según The Paper, Sifang operaba como un servicio de pago de terceros o agregado, en lugar de un proveedor de pagos con licencia. Estas plataformas combinan interfaces de pago proporcionadas por bancos y procesadores de terceros, lo que permite a los comerciantes cobrar fondos a través de varios canales desde un solo sistema.
Los investigadores dijeron que Zhu y Zhang administraron las rutas de pago, coordinaron con proveedores externos, manejaron quejas y organizaron la distribución de ganancias. Ma introdujo canales de pago, proporcionó materiales de registro de comerciantes y ayudó a los comerciantes a abrir cuentas con empresas de pago de terceros.
Ma también introdujo intermediarios y se ocupó de los problemas que surgieron mientras se procesaban las solicitudes de comerciantes y las transferencias de fondos, según las conclusiones del tribunal.
Los fiscales inicialmente alegaron que el grupo ganó 42,85 millones de yuanes al cobrar una comisión del 1,45% por transferencias comerciales vinculadas a sitios web de juegos de azar en el extranjero. Sin embargo, los tribunales atribuyeron a varios acusados cantidades de beneficios finales mucho menores.
Los registros judiciales mostraron que una billetera asociada con Zhang recibió 4,146 millones $ USDT a través de 485 depósitos entre julio de 2022 y octubre de 2023. Los mismos registros valoraron esos depósitos en alrededor de 26,95 millones de yuanes.
Otra billetera envió 4.097 millones. $ USDT a través de 497 transferencias, mientras que Zhu, Zhang y Du también convirtieron 1.905 millones $ USDT en efectivo a través de 11 transacciones fuera de línea. El tribunal valoró esas conversiones de efectivo en aproximadamente 12,38 millones de yuanes.
Para Ma, los registros obtenidos de la aplicación OKX mostraron 152 transferencias por un total de 719.176,7 $ USDT en una billetera que le proporcionó. El tribunal valoró esas fichas en aproximadamente 4,67 millones de yuanes y dedujo 1,72 millones de yuanes devueltos por un coacusado, dejando a Ma con 2,95 millones de yuanes en ganancias ilegales reconocidas.
$ USDT Los registros ponen a prueba las reglas de evidencia de China.
Los investigadores de Erenhot obtuvieron direcciones de billetera de Tether y detalles de transacciones de OKX mientras elaboraban el caso, informó The Paper. Wang Xiaohua, profesor asociado de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Este de China, dijo a la publicación que vincular transferencias de blockchain rastreables con personas reales sigue siendo difícil cuando los tokens no pasan por un intercambio con registros de identificación.
El abogado de Ma argumentó que los investigadores no habían establecido cuántas cuentas de pago manejaba Ma ni explicado el propósito de más de 100 $ USDT transferencias. El periódico dijo que buscó comentarios del tribunal de Xilin Gol sobre las preguntas sobre pruebas, valoración y recopilación de datos transfronterizos, pero no recibió respuesta antes de su publicación.
El fallo se produce tras los llamamientos de juristas y fiscales chinos para que se establezcan normas más claras sobre los casos de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas. Como informó anteriormente crypto.news, un artículo del 13 de julio en el People’s Procuratorate Daily identificó la responsabilidad penal, la recopilación de pruebas y la recuperación de activos como tres problemas persistentes en el marco actual de China.
Los fiscales del distrito Yuhu de Xiangtan y un profesor de derecho de la Universidad de Xiangtan argumentaron que las características anónimas, descentralizadas y transfronterizas de las criptomonedas han complicado las investigaciones. También señalaron inconsistencias entre la Ley Contra el Lavado de Dinero revisada de China y el Artículo 191 de su Código Penal.
La Fiscalía Popular Suprema de China reveló en junio que las autoridades procesaron a más de 1.200 personas por lavado de dinero relacionado con las drogas entre enero de 2025 y mayo de 2026. En un caso, un tribunal condenó a muerte al narcotraficante Li Mobo después de que las autoridades descubrieran que había lavado más de 7 millones de dólares mediante criptomonedas, aunque los funcionarios dejaron claro que la sentencia combinada cubría varias condenas por tráfico de drogas y no se impuso únicamente por lavado de dinero.