La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre ha iniciado una consulta sobre una propuesta de directiva que exige a los proveedores de servicios de criptoactivos presentar información prudencial y financiera.
La iniciativa sigue a una consulta previa de la CySEC sobre las tarifas propuestas y los informes bajo MiCA. La consulta está abierta hasta el 12 de enero de 2026. Las respuestas deberán enviarse por correo electrónico en formato Word, especificando si el remitente es un individuo, una empresa o un grupo organizado.
Según el proyecto de Directiva, los CASP autorizados deben proporcionar actualizaciones periódicas según el reglamento MiCA de la UE. También deben presentar informes financieros, incluidos balances de comprobación, balances y declaraciones de pérdidas y ganancias, así como estados financieros anuales auditados. El marco de presentación de informes se alinea con los requisitos prudenciales existentes para las empresas de inversión.
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Los CASP de Categoría 2 y 3 informarán trimestralmente, mientras que los CASP de Categoría 1 lo harán anualmente. Los CASP deben revisar los datos presentados si los resultados auditados difieren, dentro de los cinco meses posteriores al final del año financiero.
El regulador revisa las aplicaciones MiCA, las monedas estables y la propuesta
El presidente de CySEC, el Dr. George Theocharides, dijo que el regulador está monitoreando el uso de la IA en las empresas de inversión y revisando múltiples aplicaciones MiCA sin apresurar las aprobaciones. Los proveedores de servicios de criptoactivos, incluidos Revolut y eToro, se someten a un exhaustivo escrutinio antes de otorgar licencias.
Las monedas estables y el comercio de accesorios siguen siendo áreas de atención constante debido a los riesgos potenciales para la estabilidad financiera. Theocharides también señaló que el engaño a los inversores continúa a pesar de las medidas regulatorias. La agencia monitorea a los finfluencers y emite orientaciones para garantizar que las promociones cumplan con las normas de la UE, haciendo hincapié en una supervisión cuidadosa y gradual.
Las empresas chipriotas enfrentan requisitos de cumplimiento más estrictos
Las observaciones de Theocharides reflejan el entorno regulatorio más amplio que enfrentarán las empresas chipriotas en 2025. La CySEC está aumentando la supervisión de las empresas de inversión, los fondos y los proveedores de servicios de criptoactivos. En 2024, el regulador llevó a cabo más de 850 auditorías, impuso multas por valor de 2,76 millones de euros y revocó múltiples licencias.
Las regulaciones clave de la UE, incluidas MiCA, AML Package, AIFMD II y DORA, darán forma aún más al cumplimiento y la protección de los inversores. A pesar de una supervisión más estricta, el sector financiero de Chipre se expandió, con 80 nuevas entidades autorizadas y empresas que buscaron activamente licencias MiCA bajo el marco en evolución.