Un tribunal de Shanghai condenó a cinco personas a prisión por una red ilegal de divisas que utilizaba criptomonedas para mover más de 29,4 millones de dólares al extranjero.
Un tribunal de Shanghai condenó a cinco personas chinas a penas de prisión que oscilan entre dos años y medio y seis años en un caso de cambio de divisas vinculado a criptomonedas. Según una publicación de la Fiscalía Popular del Distrito Jing’an de Shanghai, las autoridades arrestaron a nueve personas en el caso.
Los cinco acusados también recibieron multas que oscilaron entre 300.000 yuanes, o alrededor de 44.150 dólares, y 1,5 millones de yuanes, o alrededor de 220.780 dólares. Los fiscales dijeron que el grupo ayudó a clientes nacionales a transferir más de 200 millones de yuanes, o alrededor de 29,4 millones de dólares, al extranjero durante tres años.
Los fiscales de Shanghai dicen que las criptomonedas ayudaron a ocultar transferencias
El caso comenzó después de que la Administración Estatal de Divisas de China descubriera transacciones inusuales vinculadas a una empresa en julio de 2024. Los fiscales dijeron que la empresa utilizó criptomonedas para ayudar a los clientes a eludir las normas cambiarias de China.
Según los fiscales, el grupo tenía como objetivo clientes ricos que querían fondos en el extranjero para comprar propiedades, emigrar o estudiar en el extranjero. También amplió el negocio a través de agentes regulares que ayudaron a atraer clientes para transferencias transfronterizas ilegales.
“En casos transfronterizos que involucran criptoactivos como este, la evidencia electrónica es fundamental para asegurar una condena y también es la más fácil de perder”, escribieron los fiscales en la publicación.
Dijeron que el grupo utilizó las características de las transferencias en cadena para hacer que los flujos de fondos sean más difíciles de rastrear y recopilar como evidencia.
Un acusado de apellido Gao trabajaba como administrador de clientes nacionales de la empresa, según los fiscales. Gao ayudó a procesar más de 170 millones de yuanes, o alrededor de 25 millones de dólares, en transacciones ilegales de divisas antes de dejar la empresa y comenzar un negocio independiente de conversión de divisas.
China mantiene estrictos controles cambiarios
China limita la cantidad de moneda extranjera que los individuos pueden comprar o enviar al extranjero cada año. La cuota anual equivale a 50.000 dólares por persona, una norma que ha convertido las redes de transferencia subterránea en un objetivo de largo plazo para los reguladores.
La Administración Estatal de Divisas dijo que investigó más de 400 casos ilegales relacionados con divisas en el primer semestre de 2025. SAFE también dijo que trabajó con agencias de aplicación de la ley para penalizar más de 180 casos de banca clandestina durante el mismo período.
El caso de Shanghai muestra cómo las criptomonedas pueden aparecer en los casos de cambio de divisas a pesar de que China continental prohíbe el comercio de criptomonedas y los servicios financieros relacionados. Las autoridades han seguido tratando las transferencias vinculadas a criptomonedas como un riesgo cuando ayudan a mover fondos a través de fronteras sin aprobación.
China amplía la aplicación de las criptomonedas
Como informó anteriormente crypto.news, China ha incluido el lavado de moneda virtual, la banca clandestina y las transferencias de fondos transfronterizas entre sus objetivos clave contra el lavado de dinero. El Banco Popular de China dijo que los delincuentes utilizan cada vez más monedas virtuales y nuevas tecnologías para ocultar los flujos de dinero.
Las autoridades chinas ya habían pedido medidas más estrictas contra la actividad cambiaria ilegal que involucra monedas estables como el USDT. Los reguladores dijeron que los tokens digitales respaldados por dinero fiduciario pueden actuar como un canal para la conversión de yuanes en monedas extranjeras.
El fallo de Shanghai añade otro caso judicial a esa iniciativa de aplicación de la ley. También muestra que los fiscales se están centrando en los registros electrónicos, la actividad de las billeteras y las redes de agentes al crear casos de divisas vinculados a criptomonedas.
Es probable que el caso siga siendo relevante para las empresas de cifrado y los corredores OTC que tratan con clientes en China continental. Las autoridades locales continúan separando el mercado regulado de activos digitales de Hong Kong de las reglas del continente, donde el comercio de criptomonedas y la actividad financiera basada en criptomonedas siguen estando estrictamente restringidos.