El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un recluso federal por la supuesta retirada de unos 290.000 dólares en criptomonedas confiscados al gobierno.
El ciudadano búlgaro Rossen G. Iossifov compareció ante un tribunal federal del Distrito Este de Kentucky acusado de cargos relacionados con los fondos. Los fiscales lo acusaron de sustracción de bienes para evitar la incautación, complicidad y conspiración para cometer lavado de dinero.
El Departamento de Justicia alega que las criptomonedas confiscadas se movieron a través de mezcladores
Según la declaración del Departamento de Justicia del 9 de julio, Iossifov supuestamente conspiró para transferir la criptomoneda en enero de 2024. Un tribunal ya había ordenado la confiscación de los activos en Estados Unidos tras su condena anterior.
Los fiscales alegan que el hombre de 53 años movió los fondos a través de varios intercambios de criptomonedas y “servicios de mezcla ilícitos”. Las transferencias supuestamente impidieron que el gobierno estadounidense tomara posesión de los activos.
Los mezcladores de criptomonedas combinan fondos de diferentes usuarios antes de redistribuirlos a nuevas direcciones. El proceso puede hacer que los rastros de las transacciones sean más difíciles de seguir, aunque los registros de blockchain aún pueden permitir a los investigadores rastrear partes del movimiento.
Además, el Departamento de Justicia finalizó la confiscación de más de 400 millones de dólares vinculados al mezclador de criptomonedas Helix en enero. Helix había procesado más de 354.000 Bitcoin mientras prestaba servicios a los mercados de la red oscura y a otros usuarios.
Los cargos siguen a una condena anterior por lavado de criptomonedas
El nuevo caso surge de activos relacionados con la condena de Iossifov en 2021. Estaba cumpliendo una sentencia de prisión federal de 111 meses cuando se produjeron los supuestos traslados.
Las pruebas presentadas durante el juicio anterior mostraron que Iossifov lavó casi 5 millones de dólares en criptomonedas en menos de tres años. Era propietario de RG Coins, un intercambio de Bitcoin con sede en Bulgaria que, según los fiscales, prestaba servicios a miembros de una red de fraude de subastas en línea.
El plan se dirigía a compradores estadounidenses mediante anuncios falsos de vehículos y otros bienes caros. Las víctimas enviaban pagos por productos que no existían, mientras que los miembros de la red movían las ganancias a través de cuentas bancarias y servicios de criptomonedas.
Un tribunal ordenó a Iossifov pagar 2.642.297,43 dólares en restitución a las víctimas. También le ordenó perder la criptomoneda que ahora está en el centro del nuevo caso penal. Su condena y sentencia anteriores fueron posteriormente confirmadas en apelación.
Los fiscales buscan proteger los bienes decomisados
El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva dijo que Iossifov está acusado de mover criptomonedas obtenidas a través del plan de fraude anterior “en violación de una orden de decomiso de un tribunal”.
Duva añadió que el Departamento de Justicia perseguiría a los acusados que ignoraran las órdenes judiciales vinculadas a sentencias penales anteriores. El Servicio Secreto investigó el último caso, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también brindó apoyo.
El caso muestra el desafío operativo que enfrentan las autoridades al tomar el control de los activos digitales. Un tribunal puede emitir una orden de decomiso, pero los funcionarios aún deben proteger las billeteras, las claves privadas y las cuentas relacionadas antes de que los fondos puedan transferirse a otra parte.
Crypto.news informó anteriormente sobre acciones de recuperación federales similares. En un caso, el Departamento de Justicia solicitó la confiscación de 2,3 millones de dólares en Bitcoin vinculados al grupo de ransomware Chaos. Los investigadores dijeron que accedieron a los fondos a través de una frase inicial de billetera recuperada.
Iossifov podría afrontar otros 25 años
Si es declarado culpable de los últimos cargos, Iossifov enfrenta una sentencia máxima combinada de 25 años de prisión. El tribunal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas federales y otros factores legales.
El Departamento de Justicia no ha revelado qué bolsas o servicios de mezcla supuestamente procesaron los 290.000 dólares. Tampoco ha explicado cómo supuestamente Iossifov dirigió las transacciones mientras estaba bajo custodia federal.
Sin embargo, la acusación representa acusaciones más que prueba de culpabilidad. Se presume que Iossifov es inocente a menos que los fiscales establezcan los cargos más allá de toda duda razonable en el tribunal.
El caso procederá en el Distrito Este de Kentucky. El abogado principal Vasantha Rao y la fiscal federal adjunta Kathryn M. Dieruf están procesando el caso.