Los fiscales federales presentaron un escrito de 113 páginas pidiendo a la jueza de distrito estadounidense Katherine Polk Failla que rechace la moción de Roman Storm para revocar su condena de agosto de 2025 por administrar ilegalmente un negocio de transmisión de dinero.
En ese momento, el jurado estaba estancado en dos cargos más graves: lavado de dinero y evasión de sanciones.
El Departamento de Justicia argumenta “autoridad funcional”, no descentralización
Los fiscales afirman que las pruebas contra Storm fueron abrumadoras y enfatizan que creen que él y los coacusados mantuvieron autoridad funcional sobre Tornado Cash, a pesar de las afirmaciones de que la plataforma era de naturaleza descentralizada.
En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionó a Tornado Cash, acusándolo de facilitar más de 7 mil millones de dólares en lavado de criptomonedas ilícito, incluidos fondos vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Relacionado: 4.920 ETH por valor de 16,25 millones de dólares extraídos de Tornado Cash mientras Ethereum cae un 13% esta semana
Curiosamente, muchos ven ahora el caso como un gran caso histórico que determinará si los creadores de herramientas de privacidad pueden ser considerados penalmente responsables, incluso si nunca poseen ni controlan el dinero de sus usuarios.
Si los tribunales confirman que implementar o mantener un código equivale a operar un negocio de transmisión de dinero, podría crear importantes problemas legales para los desarrolladores de herramientas de privacidad y mezcladores de cifrado.
¿Qué es el efectivo Tornado?
Tornado Cash es un mezclador de privacidad basado en Ethereum lanzado en 2019 por los desarrolladores Roman Storm, Roman Semenov y Alexey Pertsev.
Utiliza pruebas de conocimiento cero (ZK-SNARK) para separar completamente al remitente del receptor en la cadena de bloques. Un usuario puede depositar fondos en un fondo compartido y luego retirar la misma cantidad a una nueva dirección de billetera, sin dejar ningún registro público que vincule las dos transacciones.
A diferencia de los mezcladores de custodia, Tornado Cash se diseñó como un protocolo automatizado totalmente sin custodia, lo que significa que los desarrolladores afirmaron que no tenían control sobre los fondos de los usuarios. En su apogeo, Tornado Cash procesó más de mil millones de dólares en volumen mensual durante los máximos del mercado, atrayendo tanto a usuarios que buscaban privacidad como a delincuentes que buscaban ocultar sus huellas.
Para el mercado de las criptomonedas, el caso contra Tornado Cash, o más bien Roman Storm, crea nuevos riesgos legales para proyectos centrados en la privacidad, los mezcladores de monedas y DeFi. Es probable que este desarrollo afecte tanto la confianza de los inversores como cambie la forma en que los desarrolladores crean este tipo de servicios en el futuro.
Relacionado: Tribunal de EE. UU. anula las sanciones contra Crypto Mixer Tornado Cash
Descargo de responsabilidad: La información presentada en este artículo tiene fines informativos y educativos únicamente. El artículo no constituye asesoramiento financiero ni asesoramiento de ningún tipo. Coin Edition no es responsable de las pérdidas incurridas como resultado de la utilización del contenido, productos o servicios mencionados. Se recomienda a los lectores que tengan precaución antes de realizar cualquier acción relacionada con la empresa.