La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia (DOJ) están instando víctimas del infame esquema internacional de fraude criptográfico OneCoin a presentar sus reclamos.
Las víctimas cuyas inversiones resultaron en una pérdida neta deben solicitar una compensación a través del programa de remisiones especializado del Departamento de Justicia antes del 30 de junio.
El Departamento de Justicia abrió oficialmente el proceso de remisión y lanzó su portal dedicado para permitir que las personas que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 presenten peticiones formales. Presentar una petición no garantiza una compensación financiera.
La antigua estafa de OneCoin
La famosa saga de estafas se originó en Bulgaria en 2014. Fue llevada a cabo por Ruja Ignatova y su socio comercial, Karl Sebastian Greenwood. OneCoin se estaba comercializando al público como una moneda virtual innovadora que podría acabar con Bitcoin.
La estafa se basó en un intrincado esquema piramidal de marketing multinivel (MLM). Los estafadores prometieron que el token eventualmente podría llegar a la corriente principal.
OneCoin estaba siendo promocionado en conferencias internacionales y eventos estilo arena, lo que definitivamente ayudó a generar más publicidad.
Las víctimas fueron presionadas para que compraran paquetes financieros de OneCoin que aparentemente venían con “tokens” especializados para la minería. Se alentó encarecidamente a los inversores desafortunados a involucrar a amigos y familiares, lo cual es típico de este tipo de esquemas Ponzi.
Por supuesto, los tokens y el “software” detrás de ellos no valían nada.
Los inversores minoristas no iniciados en todo el mundo habían perdido colectivamente más de 4.000 millones de dólares. Estas pérdidas son bastante asombrosas, considerando que la industria de la criptografía todavía estaba en sus inicios en aquel entonces.
Greenwood fue sentenciado a 20 años de prisión federal el 12 de septiembre de 2023.
Sin embargo, Ignatova sigue prófuga hasta el día de hoy. El FBI está dispuesto a desembolsar hasta 5 millones de dólares por cualquier información verificable que conduzca directamente a su arresto o condena.