El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) devolverá aproximadamente 470.735 dólares a dos víctimas de una estafa de inversión en criptomonedas después de que las autoridades federales rastrearon e incautaron con éxito activos digitales robados.
Según la Fiscalía Federal para el Distrito de Maine, las víctimas perdieron más de 800.000 dólares en 2022 después de transferir fondos a carteras de criptomonedas controladas por estafadores.
Tras una investigación, el FBI recuperó 470.773 USDT, también conocida como Tether, una moneda estable vinculada al dólar ampliamente utilizada en transacciones de activos digitales.
Las autoridades identificaron los fondos incautados como producto de fraude electrónico y lavado de dinero.
Posteriormente, un tribunal federal aprobó la confiscación de los activos, permitiendo al Departamento de Justicia devolver los fondos recuperados a las víctimas.
Los funcionarios dicen que el caso resalta la creciente prevalencia de estafas relacionadas con criptomonedas, particularmente aquellas que involucran tácticas de ingeniería social.
En muchos esquemas, los delincuentes inician el contacto a través de las redes sociales, plataformas de mensajería o aplicaciones de citas, a menudo haciéndose pasar por extraños amistosos o contactos accidentales.
Con el tiempo, los estafadores generan confianza antes de presentar oportunidades de inversión fraudulentas.
Por lo general, las víctimas son dirigidas a plataformas de inversión en criptomonedas falsas que muestran ganancias inventadas.
Cuando las personas intentan retirar fondos, los estafadores exigen pagos adicionales disfrazados de tarifas o impuestos, pero nunca liberan el dinero.
El FBI, que dirigió la investigación, trabajó junto con los fiscales federales para asegurar la recuperación de los activos.
El DOJ también reconoció la asistencia de Tether para facilitar la transferencia de los fondos incautados.
Las autoridades instan a cualquier persona que sospeche que ha sido objeto de una estafa de criptomonedas a que lo informe de inmediato a las autoridades o al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
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