El juez que sacudió la industria criptográfica con su fallo de XRP que cambia el juego está en los titulares nuevamente. La jueza Analisa Torres, cuya decisión histórica de que las ventas minoristas de XRP no eran valores, condenó a un promotor del esquema cripto ponzi a 30 meses de prisión el jueves por defraudar a los inversores de $ 8.4 millones.
La sentencia se produce pocos días después de que la SEC presentó un breve breve de apelación que desafía la decisión anterior de Torres que distinguió entre las ventas institucionales y minoristas de XRP, estableciendo cómo ciertos tokens no son inherentemente valores cuando se venden a inversores minoristas en intercambios.
El fallo 2024 de Torres envió ondas de choque a través de la industria. Ahora, otro caso clave plagado de drama político está en juego.
En la sentencia, el juez Torres describió cómo Hernández “vendió monedas sin valor” mientras señala evidencia que sugiere la participación continua de Hernández en esquemas similares.
La sentencia sigue la declaración de culpabilidad de Hernández de conspiración para cometer cargos de fraude de cable desde julio del año pasado después de que la SEC envíe por primera vez los cargos en 2022.
“Hay alguna evidencia que lo ha hecho desde que”, dijo el juez Torres antes de entregar la sentencia, haciendo referencia a las afirmaciones de los fiscales de que Hernández había participado en múltiples esquemas de inversión de criptomonedas.
Hernández trabajó con co-conspiradores entre 2017 y 2021 para promover las fraudulentas operaciones de comercio y minería de criptografía de Fortount, según una acusación sellada que detalla su papel en la generación de “emoción […] para reclutar a las víctimas en el esquema “.
El esquema prometió a los inversores que duplicarían sus inversiones dentro de los seis meses a través de rendimientos garantizados.
“La Sra. Hernández, cuando se quejó, les dijo a las víctimas que llegaran al próximo esquema”, dijo el fiscal a la corte, describiendo cómo dirigió a los inversores decepcionados hacia otras oportunidades fraudulentas.
Según los informes, Hernández fue confrontada en el aeropuerto de Laguardia en la ciudad de Nueva York, después de lo cual eliminó los registros de transacciones en su teléfono.
La sentencia arroja luz sobre el impacto de los esquemas en las víctimas, y un inversor le dice a la corte que perdió sus ahorros de jubilación y matrimonio debido al fraude. Las víctimas también informaron sentirse particularmente vulnerables debido a su estado de inmigración.
“Las víctimas estaban aterrorizadas, muchas fueron indocumentadas con la nueva administración”, una transcripción judicial de los detalles de la prensa del centro de la ciudad, citando a un asistente del Fiscal de los Estados Unidos.
Cambios de liderazgo en la corte superior de Manhattan
La sentencia se produce en medio de cambios de liderazgo en el Distrito Sur de Nueva York, luego de la partida del fiscal estadounidense Damian Williams en diciembre.
Williams dirigió la fiscalía en casos de alto perfil que conducen a la prisión de cifras como el deshonrado fundador de FTX Sam Bankman-Fried y Ghislaine Maxwell, el cómplice de Jeffrey Epstein. Williams también trabajó en el caso contra el rapero Sean “Diddy” Combs, quien actualmente espera el juicio.
El ex presidente de la SEC, Jay Clayton, ha sido nominado por el presidente Donald Trump como el reemplazo de William, lo que indica un posible cambio en el enfoque de la oficina para el enjuiciamiento del crimen relacionado con criptografía. Clayton espera la confirmación del Senado para el papel.
El caso contado ha dado como resultado múltiples condenas relacionadas, con el promotor senior Juan Tacuri recibiendo una sentencia de 20 años en octubre de 2024.
El fundador del esquema, Francisley da Silva, permanece bajo custodia en Brasil.
Editado por Stacy Elliott.
