Según se informa, la criptoindustria de Corea del Sur ha advertido que los cambios propuestos en las reglas contra el lavado de dinero (AML) podrían crear confusión operativa al obligar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a informar todas las transferencias de activos virtuales vinculadas al extranjero por valor de 10 millones de won coreanos (alrededor de $6,800) o más como transacciones sospechosas.
Según un informe de Yonhap News del domingo, la Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), un organismo industrial que representa las bolsas de Corea del Sur, presentó comentarios sobre los cambios propuestos al Decreto de Aplicación de la Ley de Información Financiera Específica y las normas de supervisión relacionadas. Los comentarios reflejaron las opiniones de 27 VASP registrados, incluidos los cinco principales intercambios del país: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax.
DAXA dijo que la propuesta podría aumentar 85 veces los informes de transacciones sospechosas de las cinco bolsas más grandes de Corea del Sur, de aproximadamente 63.000 casos el año pasado a más de 5,4 millones, lo que dificultaría el cumplimiento en la práctica. El grupo también objetó un requisito propuesto para verificar la exactitud de la información del cliente, argumentando que las reglas de nivel inferior añaden obligaciones que no están claramente establecidas en la ley subyacente.
El rechazo resalta la creciente tensión entre el esfuerzo de Corea del Sur para reforzar la supervisión ALD de las criptomonedas y la preocupación de la industria de que las reglas de cumplimiento se estén expandiendo más allá de lo que los intercambios pueden procesar razonablemente.
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) propusieron las enmiendas el 30 de marzo, abriendo un período de notificación pública hasta el 11 de mayo. Según la propuesta, los VASP nacionales que realicen transferencias de activos virtuales con VASP extranjeros tendrían que reportar transacciones de 10 millones de wones o más como sospechosas, independientemente del nivel de riesgo. Se espera que las reglas estén finalizadas en julio después de una revisión regulatoria y legal.
Los tribunales suspenden las sanciones AML de la UIF en las principales bolsas
El retroceso de la industria se produce cuando las bolsas de valores de Corea del Sur ya están impugnando en los tribunales las sanciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
El 9 de abril, el operador de Upbit Dunamu ganó un fallo de primera instancia que cancelaba una suspensión comercial parcial de tres meses vinculada a supuestas violaciones relacionadas con la debida diligencia del cliente y transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros no registrados. Sin embargo, el regulador apeló la decisión el 30 de abril, según Yonhap.
El viernes, el exchange de criptomonedas Bithumb también recibió ayuda judicial después de que el Tribunal Administrativo de Seúl suspendiera la ejecución de una suspensión comercial parcial de seis meses hasta que se decidiera el caso principal. La UIF impuso la sanción después de que una inspección encontró presuntas violaciones de la Ley de Información Financiera de Corea del Sur, incluidas fallas relacionadas con transacciones con VASP no registrados.
Coinone, que recibió una suspensión comercial parcial de tres meses y una multa de 5.200 millones de wones por supuestas fallas en ALD, también recibió un indulto temporal después de impugnar las sanciones. Los informes locales dijeron que el caso involucraba problemas de verificación de clientes y transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros no registrados.