En resumen
- Se agregaron a la lista de sanciones de la OFAC personas y entidades vinculadas al tráfico de fentanilo.
- Algunos miembros supuestamente convirtieron dinero en efectivo en criptomonedas antes de enviarlo al Cartel de Sinaloa.
- También se agregaron a la lista de sanciones seis direcciones de Ethereum conectadas a las personas.
El Tesoro de Estados Unidos agregó individuos y entidades de dos redes separadas vinculadas al Cartel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de fentanilo facilitadas por criptomonedas, anunció el miércoles.
Las sanciones surgen de un esfuerzo coordinado liderado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) con la ayuda de la Agencia Antidrogas (DEA).
“Como ha dejado claro el presidente Trump, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. dijo en un comunicado. “El Tesoro seguirá apuntando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro”.
El comunicado de prensa destaca la sanción al jefe de la red Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien supuestamente facilitó la conversión de efectivo en criptomonedas que luego fue transferida al Cártel de Sinaloa. Su socio, Jesús Alonso Aispuro Félix, también fue agregado a la lista de sanciones y supuestamente es responsable de transferir de manera similar ganancias del tráfico de drogas a través de blockchain.
El adiciones a la lista de sanciones También incluye seis Etereum direcciones de red, cinco de las cuales están conectadas a Ojeda Avilés. De las seis direcciones, cinco han estado inactivas durante años, sin embargo una dirección ETH que termina en “e27cb” estuvo activo el 27 de abrilenviando USDT, la moneda estable de Tether respaldada por dólares por valor de 894 dólares, después de no realizar transacciones durante más de un año.
Las sanciones contra los miembros y entidades se ajustan a dos órdenes ejecutivas dirigidas a la producción de drogas ilícitas y a los terroristas y sus partidarios.
“El violento Cartel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) designada por Estados Unidos y responsable de una porción significativa del fentanilo ilícito traficado hacia Estados Unidos que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año”, escribió el Tesoro.
En julio pasado, un informe del Departamento de Justicia indicó que la DEA había incautaron más de 10 millones de dólares en criptoactivos del Cártel de Sinaloa en 2025.