El tribunal de Delhi insta a la participación de CBI en Wazirx Hack de $ 235 millones (₹ 2,000 millones de rupias) con lazos internacionales.
El acusado clave SK Masud Alam supuestamente accedió a cuentas que utilizan la identidad falsa “Souvik Mondal”.
El juez sospecha de participación del sindicato global, cita la necesidad de una autoridad de investigación a nivel nacional más profunda.
CBI aún no se ha hecho cargo, mientras que la audiencia de fianza de Alam reprogramó para la decisión del 19 de mayo.
Un gran fraude criptográfico vinculado a uno de los intercambios criptográficos más grandes de la India, Wazirx, ahora está llamando la atención a nivel nacional. El Tribunal de Delhi sugirió que la Oficina Central de Investigación (CBI) puede necesitar hacerse cargo de la sonda.
El caso, que implica un ciber atraco de $ 235 millones (por valor de ₹ 2,000 millones de rupias), ha expresado serias preocupaciones sobre un posible sindicato internacional detrás del ataque.
¿De qué se trata?
El caso está vinculado a un truco masivo que golpeó a Wazirx el 18 de julio de 2024, cuando se robaron casi $ 235 millones (aproximadamente ₹ 2,000 millones de rupias) en criptomonedas.
Wazirx, operado por Zanmai Labs Pvt. Ltd había presentado rápidamente una queja ante la unidad IFSO de la policía de Delhi después de descubrir que sus billeteras de firma múltiple, que almacenan fondos criptográficos de los clientes, habían sido drenados.
El año pasado, la policía de Delhi arrestó a un hombre llamado SK Masud Alam de Bengala Occidental por su papel en un importante caso de piratería. Fue acusado de usar un nombre falso, “Souvik Mondal”, para atacar una cuenta de Wazirx.
Tribunal entrega el caso a CBI
El 1 de mayo, el juez de sesiones adicionales Sumit Dass revisó la solicitud de fianza de SK Masud Alam, uno de los acusados clave. Alam, que ha estado en la cárcel durante más de ocho meses, ha rechazado las declaraciones previas de las fianzas.
El juez expresó su preocupación de que el caso pueda involucrar una red penal más amplia, potencialmente con enlaces internacionales o incluso apoyo estatal.
Señaló que la naturaleza técnica del hack y la escala del robo requieren una investigación más profunda, lo que hace que sea más adecuada para una agencia central como el CBI.
Más arrestos y sin progreso todavía
Durante el interrogatorio, Alam supuestamente confesó conectarse con alguien llamado M. Hasan a través de Telegram, quien le ofreció dinero a cambio de credenciales para acceder a las cuentas de Wazirx.
Su cuenta había recibido depósitos criptográficos por valor de más de ₹ 91 lakh poco después de ser creado.
19 de mayo Siguiente audiencia
Aunque el tribunal no ha entregado oficialmente la investigación, ha enviado su orden al director de CBI para su consideración. Mientras tanto, la solicitud de fianza para Alam se volverá a escuchar el 19 de mayo, cuando se espera más claridad sobre si la agencia central se hará cargo.
Si se demuestra que es cierto, este caso podría convertirse en uno de los fraudes criptográficos más significativos de la India.