Los fiscales federales tomaron medidas para devolver la criptomoneda incautada después de que un tribunal ordenara el decomiso vinculado a una estafa dirigida a personas mayores, despejando el camino para la restitución mientras las autoridades rastreaban bitcoin y USDT utilizados en un plan de fraude multiestatal.
Orden de decomiso finaliza la recuperación de Bitcoin y Tether del plan de fraude a personas mayores
Una acción de un tribunal federal avanzó en los esfuerzos para recuperar los fondos perdidos en un plan de fraude. La Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Luisiana anunció el 18 de diciembre la confiscación de criptomonedas incautadas vinculadas a una estafa dirigida a personas mayores, lo que permite la devolución de activos a las víctimas.
El anuncio indica que el juez de distrito estadounidense Brian A. Jackson firmó una orden final de decomiso civil el 15 de diciembre que cubre las criptomonedas vinculadas al fraude electrónico y el lavado de dinero. La Fiscalía detalló:
Se firmó una orden final de decomiso en una acción de decomiso civil que formalmente decomisó 1.96356404 BTC y 60,139.5734 USDT como moneda digital involucrada en delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.
“Este bitcoin y USDT, también conocido como tether, fueron incautados de una dirección de billetera a nombre de un ciudadano indio, cuya dirección de billetera se guardaba en un cambio de moneda digital ubicado en las Seychelles, África. La combinación de bitcoin y tether confiscados vale más de $200,000”, agrega el anuncio.
Las autoridades indicaron que los activos ahora son elegibles para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) inicie procedimientos de restitución para múltiples víctimas. Los investigadores determinaron que al menos cuatro personas mayores fueron manipuladas mediante una estafa de emergencia con criptomonedas basada en la suplantación de identidad, la urgencia y amenazas inventadas para obligarlos a tomar decisiones financieras rápidas.
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Más detalles describen cómo las cuatro víctimas, cada una mayor de 70 años, siguieron instrucciones para retirar grandes sumas de efectivo de cuentas bancarias personales, depositar el dinero en cajeros automáticos de bitcoin y transferir los fondos a direcciones de billetera controladas por los perpetradores. Dos víctimas vivían en Luisiana, mientras que las demás residían en Texas y Minnesota. En un incidente, a una víctima le dijeron falsamente que su cuenta bancaria había sido pirateada y asociada con material criminal, y luego la amenazaron con arrestarla a menos que depositara $31,000 en un cajero automático de bitcoin. Otra víctima recibió advertencias fraudulentas en su computadora portátil y se le indicó que moviera $30,000 a través de dos transacciones en cajeros automáticos del mismo tamaño.
El Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibernético del Servicio Secreto de EE. UU. se coordinó con varias oficinas del sheriff de parroquias y condados en cuatro estados para rastrear las transacciones digitales e identificar los flujos de billetera. Los fiscales enfatizaron que las estafas de emergencia con criptomonedas a menudo explotan el miedo y la confusión, particularmente entre los adultos mayores, mientras que las agencias federales y locales continúan fortaleciendo la capacitación, las herramientas de investigación y la coordinación interinstitucional a través de la Iniciativa de Justicia para las Personas Mayores del Departamento de Justicia.
Preguntas frecuentes ⏰
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¿Cuánta criptomoneda se perdió en el caso de fraude de Luisiana?
Las autoridades federales confiscaron 1,96356404 BTC y 60.139,5734 USDT por un valor de más de 200.000 dólares. -
¿Quiénes fueron las principales víctimas de la estafa de criptoemergencia?
Al menos cuatro víctimas mayores de 70 años fueron atacadas en Luisiana, Texas y Minnesota. -
¿Cómo obtuvieron los estafadores los fondos de las víctimas?
Se ordenó a las víctimas que retiraran efectivo y lo depositaran en cajeros automáticos de bitcoins vinculados a billeteras fraudulentas. -
¿Qué pasará a continuación con los bitcoins y el USDT incautados?
El Departamento de Justicia ahora puede iniciar procedimientos de restitución para las víctimas afectadas.