Erden Timurpararmer Galatasaray vicepresidenten und reUn promotor inmobiliario valorado en 550 millones de dólares ha sido arrestado formalmente por cargos de blanqueo de dinero relacionados con Turquía.sillegal Investigación de apuestas.
Se cree que la empresa inmobiliaria de Erden Timur, NEF, ha comprometido en transacciones sospechosas involucrando plataformas de criptomonedas.
El arresto es parte de una investigación más amplia que ya condujo al arresto de jugadores, árbitros y ejecutivos de clubes turcos y provocó que las acciones del Galatasaray se desplomaran más del 20% en dos meses.
¿Por qué arrestaron al ex vicepresidente del Galatasaray?
Las autoridades turcas arrestaron formalmente a Erden Timur, un popular promotor inmobiliario y ex ejecutivo del club de fútbol Galatasaray, acusado de lavado de dinero.
Erden Timur, de 44 años, fue vicepresidente del club con sede en Estambul hasta el año pasado, cuando renunció a la junta directiva. Fue detenido la semana pasada y arrestado formalmente por un tribunal de Estambul el martes.
La agencia de noticias estatal turca, Anadolu, informa que los fiscales creen que la principal empresa inmobiliaria de Timur, NEF (formalmente conocido como Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), estuvo involucrado en transacciones financieras sospechosas con otros sospechosos en una investigación sobre apuestas ilegales. En ocasiones, estas transacciones involucraban plataformas de criptomonedas.
El caso ahora está siendo manejado por unidades judiciales que supervisan específicamente los casos de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero. Timur negó haber actuado mal durante su testimonio y afirmó que las transferencias investigadas eran simplemente pagos realizados por clientes que compraban casas de su empresa.
Forbes estima la riqueza personal de Timur en más de 550 millones de dólares.
El martes, NEF canceló la venta de deuda a corto plazo por valor de 250 millones de liras (8,5 millones de dólares), citando como motivo “las condiciones del mercado y los acontecimientos recientes”. Sin embargo, la agencia de comunicación de la empresa confirmó que NEF realizó un pago de 320 millones de liras a los inversores sobre una emisión de deuda anterior que venció antes.
Los observadores lo consideran el primer signo de las consecuencias económicas inmediatas de su arresto.
En una declaración tras la detención de Timur, NEF pidió que todas las partes respetaran la presunción de inocencia y el proceso judicial en curso. La empresa ha intentado mantener sus operaciones comerciales a pesar de los problemas legales que enfrenta su fundador, pero la cancelación de la venta de deuda sugiere que la estrategia no va bien.
Turquía está tomando medidas enérgicas contra los ilegales. apuesta
Las autoridades turcas han arrestado a varios jugadores, árbitros y ejecutivos de clubes turcos de alto nivel como parte de sus investigaciones en curso sobre apuestas ilegales.
Las acciones del Galatasaray han caído más del 20% en los últimos dos meses desde que comenzó a desarrollarse el escándalo de las apuestas. El rival del club, Fenerbahçe, también vio caer sus acciones aproximadamente un 8% durante el mismo período, incluso sin vínculos directos con la investigación.
Mientras tanto, el índice de referencia turco BIST 100 subió un 2% durante el mismo período.
Aunque la participación de las plataformas de criptomonedas en las acusaciones de lavado de dinero contra Timur es relativamente oscura en este momento, está echando más leña al fuego de la preocupación internacional sobre el posible uso indebido de las criptomonedas para actividades financieras ilegales.