Según se informa, la policía surcoreana allanó Bithumb como parte de una investigación sobre presunto nepotismo que involucra al legislador independiente Kim Byung-gi.
Kim supuestamente intentó influir en las oportunidades de empleo para su hijo en múltiples empresas de cifrado, incluidas Bithumb y Dunamu, el operador del intercambio rival Upbit, según un informe del lunes de News1.
El hijo de Kim se unió a Bithumb en enero de 2025 y trabajó allí durante unos seis meses, informó el medio local. Las autoridades están investigando si alguna presión externa o trato preferencial influyó en el proceso de contratación.
El favoritismo en la contratación y las acusaciones de tráfico de influencias siguen siendo temas políticamente delicados en Corea del Sur, donde una serie de escándalos de alto perfil que involucran a políticos y conglomerados, particularmente en contratación y admisiones, han alimentado el escrutinio público sobre el abuso de poder y las redes internas.
La investigación se amplía más allá de las acusaciones de contratación de Bithumb
Según los informes, la policía ha interrogado a Kim varias veces mientras continúa investigando si se produjo alguna conducta delictiva en relación con el presunto uso indebido de su posición política.
Las acusaciones se ampliaron después de que informes revelaran que Kim, mientras formaba parte del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional que supervisaba el regulador financiero del país, dirigió repetidamente preguntas a Dunamu durante los procedimientos, planteando dudas sobre si estaba intentando apoyar a la empresa donde trabajaba su hijo.
Bithumb es uno de los intercambios más grandes de Corea del Sur. Fuente: Bithumb
Anteriormente, la policía llamó a ejecutivos de intercambios de cifrado para interrogarlos como testigos en febrero, y anteriormente llevó a cabo una búsqueda e incautación por separado en la sede de Bithumb y en Bithumb Financial Tower.
Los investigadores continuaron recopilando testimonios en abril interrogando a personas adicionales relacionadas con Bithumb.
Kim también fue interrogado en abril sobre 13 acusaciones distintas, incluidas acusaciones relacionadas con sobornos en el nombramiento, favores relacionados con el empleo que involucraban a su hijo y supuestas solicitudes relacionadas con una transferencia universitaria.
Las autoridades no han anunciado si están previstas nuevas citaciones. Durante su sexta comparecencia ante los investigadores, Kim dijo que confiaba en que sería absuelto de cualquier delito.
Bithumb bajo vigilancia regulatoria
Bithumb se ha enfrentado a un escrutinio regulatorio en Corea del Sur por la lucha contra el lavado de dinero (AML) y deficiencias de cumplimiento, incluida una multa de 24,5 millones de dólares y una orden de suspensión parcial de seis meses emitida en marzo por los reguladores financieros luego de inspecciones en 2025.
La acción de cumplimiento surgió de los hallazgos de las deficiencias de Conozca a su Cliente (KYC) y AML e incluyó restricciones en ciertos servicios, particularmente relacionados con la incorporación de nuevos usuarios, como parte del paquete de sanciones más amplio.
A finales de abril, un tribunal de Corea del Sur bloqueó temporalmente la implementación de esa orden de suspensión después de que Bithumb impugnara la decisión del regulador, deteniendo la ejecución mientras continúan los procedimientos legales.
Cointelegraph se acercó a Bithumb para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta mediante publicación.
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