Conclusiones clave
- La SEC anunció cargos contra siete entidades involucradas en presunto fraude de inversiones relacionadas con las criptomonedas, incluidas tres plataformas comerciales falsas y cuatro clubes de inversión.
- Los grupos, que operaban a través de aplicaciones de mensajería en línea, utilizaron consejos generados por inteligencia artificial y afirmaciones falsas de licencias gubernamentales para atraer inversores.
La SEC de EE. UU. ha acusado a las plataformas de comercio de criptomonedas Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology y Cirkor, así como a cuatro clubes de inversión relacionados, acusándolos de ejecutar un fraude coordinado de inversiones en criptomonedas que desvió al menos 14 millones de dólares de inversores minoristas.
Según la denuncia, los clubes de inversión, incluidos AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation y Zenith Asset Tech Foundation, utilizaron WhatsApp y plataformas de redes sociales para establecer la confianza de los inversores y promover supuestas estrategias comerciales generadas por IA.
Supuestamente se persuadió a los inversores para que abrieran cuentas en plataformas de comercio de cifrado asociadas que afirmaban tener licencia y ser legítimas. Estas plataformas promovían ofertas de tokens de seguridad ficticias y empresas emisoras inexistentes, al tiempo que impedían retiros legítimos e imponían tarifas anticipadas fraudulentas.
La SEC solicita interdictos, sanciones civiles y devolución contra los acusados.