Según los informes, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Está investigando la compañía de criptomonedas Anchorage Digital Bank.
Según un nuevo informe de Barron, la Fuerza de Tarea de El Dorado de la Agencia Federal, que combate el lavado de dinero y otros delitos financieros, se ha puesto en contacto con los empleados de Anchorage Digital Bank para preguntar sobre las prácticas y políticas de la compañía.
Barron’s cita fuentes anónimas que están “familiarizadas con la investigación”.
La razón específica de la sonda sigue sin estar clara. Un portavoz de Anchorage declinó hacer comentarios, mientras que los representantes de la Seguridad Nacional no proporcionaron un comentario.
En 2022, la oficina del Contralor de la Moneda (OCC) ordenó a Anchorage para mejorar sus controles alrededor de la debida diligencia del cliente, monitorear la actividad sospechosa del cliente y otras medidas de lavado de dinero.
En la orden de consentimiento del regulador bancario, el OCC dijo que Anchorage violaba la Ley de Secretación del Banco, que cubre los requisitos e informes anti-lavado de dinero.
En ese momento, Anchorage dijo que “ya había estado trabajando para fortalecer las áreas identificadas y continuará reforzando estas áreas, reforzando un nuevo estándar de activos digitales” para combatir el lavado de dinero. El anclaje permanece bajo la orden de consentimiento.
A principios de este año, el CEO de Anchorage Digital, Nathan McCauley, se quejó de que un banco estadounidense esencialmente apagó su cuenta bancaria por razones inexplicables después de dos años de trabajar con el prestamista.
“Nuestra historia es bastante ridícula … teníamos un banco con el que tuvimos una relación creciente durante varios años, que básicamente en un centavo, decidieron apagar nuestra cuenta bancaria”.
El CEO, que no mencionó el nombre del banco, dijo que el banco los descartó en junio de 2023, al mismo tiempo que numerosos informes de “Choke Point 2.0”, un supuesto esfuerzo coordinado del gobierno para cerrar la industria criptográfica, se estaban agotando.
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