En resumen
- Los banqueros informaron sobre un regalo de £ 5 millones ($ 6,7 millones) a Nigel Farage por parte del cripto multimillonario Christopher Harborne a la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, informó The Guardian.
- Presentaron un informe de actividad sospechosa en mayo de 2024, diciendo que no podían rastrear de dónde provino finalmente el dinero; un informe de este tipo no es prueba de irregularidades.
- El informe sobre el SAR se produce en medio de una investigación de estándares sobre si Farage debería haber declarado el regalo, algo que, según él, no tenía ninguna obligación de hacer.
La donación de £5 millones de Nigel Farage por parte del multimillonario inversor de Tether, Christopher Harborne, fue denunciada ante la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido por banqueros, el Guardián ha informado.
Los banqueros presentaron un informe de actividad sospechosa, o SAR, ante la agencia el 16 de mayo de 2024, según el Guardiánque señaló que no estaban satisfechos de poder rastrear el origen final de los fondos. Un SAR no es prueba de irregularidades y no es lo mismo que un informe de delito. Es una señal que invita a la agencia a examinar una transacción y decidir si hay motivos para una mayor investigación.
Harborne, un empresario británico con sede en Tailandia que posee una participación del 12% en el emisor del USDT Tether y ocupa el sexto lugar en la lista. Horario del domingo Rich List, ha donado por separado millones de libras a Reform UK.
Los bancos prestan mucha atención a las transacciones que involucran a “personas políticamente expuestas”, a quienes se considera que conllevan un mayor riesgo de soborno o corrupción. La guía de la FCA establece que las empresas deben aplicar un “enfoque proporcionado y basado en el riesgo a las PEP al considerar los riesgos de lavado de dinero”. Las tenencias de criptomonedas de Harborne se sumaron a ese riesgo en términos bancarios, el Guardián dijo, porque el dinero que entra y sale de las criptomonedas es más difícil de rastrear.
Farage dijo al periódico que no sabía nada del SAR y que no tenía “ningún motivo para dudar de la fuente última del dinero”. Afirmó que la información había sido “obtenida ilegalmente” por el periódico y dijo que no tenía conocimiento de ninguna conversación con la NCA sobre transacciones que lo involucraran.
La NCA se negó a confirmar o negar a la Guardián que había recibido algún informe, diciendo que los SAR son confidenciales y que violar esa confidencialidad podría equivaler a un delito de “información” según la Ley sobre el producto del delito.
Se ha contactado a Nigel Farage para hacer comentarios.
El momento del regalo
Los abogados de Harborne dijeron al Guardián que Farage recibió el dinero el 5 de abril de 2024. Pero fuentes de la industria financiera citadas por el periódico dijeron que al menos parte de los 5 millones de libras llegaron después del 23 de mayo de 2024, el día en que Farage anunció que no se presentaría a las elecciones generales de ese año, diciendo que “no era el momento adecuado para mí”. Días después cambió de rumbo para correr en Clacton.
Esa línea de tiempo, la Guardián Como se señaló, parece chocar con un relato de un nuevo libro, “The Farage Factor”, del par conservador Michael Ashcroft, que dice que Reform ya se estaba preparando para lanzar su candidatura a mediados de mayo, después de haber reclutado a un GB Noticias productor para ayudar a promover un evento de anuncio planificado.
Farage ha descrito el dinero como un “regalo incondicional” y ha dado una variedad de explicaciones diferentes de para qué servía, incluida la financiación de seguridad, una recompensa por su campaña para el Brexit y “no es asunto de nadie”, diciendo que podría gastarlo en Ferraris si quisiera.
La crisis cada vez más profunda de Farage
Farage ha argumentado que no tenía obligación de declarar el regalo porque no era un político cuando lo recibió. Según el GuardiánSegún el informe de Reform, se convirtió en una “persona de control significativo” de la entidad corporativa de Reform el 1 de mayo de 2024, y había sido presidente honorario del partido desde marzo de 2021 hasta junio de 2024.
El comisionado de normas del Parlamento ya está investigando si la falta de declaración del dinero infringió sus normas, y el Partido Laborista lo acusó de evadir el escrutinio sobre el regalo.
Horas antes del GuardiánEn el último informe de Farage, Farage dijo que forzaría una elección parcial en su escaño en Clacton, una medida que pareció resultar contraproducente el martes por la noche cuando los conservadores, los laboristas, los verdes, los liberales demócratas y Restore Britain dijeron que no presentarían candidatos, desestimando la contienda como un “circo”.
Si es reelegido, Farage aún enfrentaría la investigación sobre estándares y cualquier reprimenda posterior.
Farage también ha enfrentado llamados separados para una investigación sobre su “falta de declarar apoyo financiero” por parte de George Cottrell, un estafador convicto con vínculos con un criptocasino extraterritorial. El líder reformista del Reino Unido ha negado que los beneficios tuvieran que ser declarados, y Cottrell niega haber esperado algo a cambio.