Después de más de un año de negociaciones, el Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del Estado de Washington se ha sumado a un acuerdo de conciliación multiestatal con GS Partners. Acusado de violaciones de la Ley de Valores de Washington, el caso se centra en los metacertificados de GS Partners y un esquema de marketing multinivel. Los inversores ahora pueden presentar reclamaciones a través de un portal recientemente creado, que se abrirá en noviembre de 2024, para solicitar una compensación en moneda digital.
Washington se suma al acuerdo contra GS Partners por violaciones de valores
El Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del Estado de Washington se ha sumado a un acuerdo de conciliación multiestatal con GS Partners después de más de un año de negociaciones. El DFI, junto con otros reguladores estatales, presentó cargos contra GS Partners en noviembre de 2023 por violar la Ley de Valores de Washington.
Los cargos involucran a Swiss Valorem Bank Ltd., GSB Gold Standard Bank Ltd., Josip Heit y Stephen McNeal, con acusaciones centradas en sus ofertas de MetaCertificates y un esquema de marketing multinivel. Esta acción fue coordinada por un grupo de trabajo multiestatal, que también contó con la participación de reguladores de valores canadienses.
DFI alienta a los residentes de Washington que invirtieron con GS Partners a presentar reclamaciones a través del Programa de liquidación de Gold Standard Bank. El portal, cuya apertura está prevista para principios de noviembre de 2024, aceptará reclamaciones durante un período de 90 días. Se recomienda a los inversores que preparen documentación, como direcciones de billeteras de criptomonedas, ID de transacciones y registros de depósitos, antes de presentar la solicitud.
El anuncio detalla que una vez enviado, “GS Partners revisará su reclamo y la documentación de respaldo para evaluar su elegibilidad para recibir una compensación”, y agrega:
Una vez que GS Partners verifique su elegibilidad y el monto que GSB le debe, el objetivo es pagarle rápidamente el monto verificable en moneda digital en una dirección de billetera digital.
El mes pasado, cinco estados llegaron a un acuerdo de conciliación con el Grupo GSB: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia y Texas.
¿Qué opina de la acción de Washington contra GS Partners y las violaciones de valores en el centro de este caso? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.