fraude
Durante el curso de su investigación, los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) crearon una criptomoneda basada en…
El presidente de la empresa de software Hancom Group, Kim Sang-cheol, está bajo investigación por supuestamente acumular fondos ilícitos por…
La plataforma de prevención de fraude Trustpair anunció la integración de la solución basada en blockchain del banco de inversión…
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha iniciado acciones legales contra una plataforma…
Las normas de auditoría exigen, como mínimo, que los auditores comprendan la entidad y su entorno, que tengan la competencia…
Un juez federal ordenó a William Koo Ichioka pagar más de 36 millones de dólares en restitución y multas por…
El ícono de la televisión David Letterman, ex presentador de “The Late Show”, compareció el lunes ante un tribunal federal…
Un Tribunal Superior de la India dictaminó que la policía no puede congelar cuentas bancarias enteras durante las investigaciones de…
Sam Bankman-Fried, el fundador del colapsado intercambio de criptomonedas FTX, presentó una apelación impugnando su condena por fraude y su…
Lyell Champagne Jr., residente de Missouri, ha sido sentenciado a tres años de prisión federal por fraude y delitos fiscales…