Los fiscales del caso de fraude JPEX en Hong Kong recibieron permiso para aplazar el caso hasta el próximo año para poder organizar los expedientes del caso en una audiencia el lunes en el Tribunal de Magistrados del Este de la ciudad, según informes de los medios locales.
La próxima audiencia tendrá lugar el 16 de marzo para el grupo de personas influyentes en las redes sociales acusado de promover JPEX y actuar como la cara pública de sus productos de venta libre. criptomoneda tiendas comerciales.
Se enfrentan a cargos que incluyen conspiración para defraudar, fraude, inducir a otros a invertir de manera fraudulenta o imprudente en activos virtuales y tratar con bienes que se sabe o se cree que representan el producto de un delito procesable.
A siete de los ocho acusados que comparecieron ante el tribunal se les concedió la libertad bajo fianza en sus condiciones originales. Entre los acusados se encuentran el abogado convertido en influencer Joseph Lam, el YouTuber Chan Wing-yee, el ex actor de TVB Cheng Chun-hei y el instructor de fitness Chiu King-yin. Cheng, que no solicitó la libertad bajo fianza, permanecerá bajo custodia.
JPEX colapsó en septiembre de 2023 después de que la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong advirtiera que la plataforma no tenía licencia y había hecho afirmaciones engañosas. Posteriormente, los usuarios informaron retiros congelados. Las autoridades dicen que más de 2.700 víctimas perdieron un total combinado de más de 206 millones de dólares (1.600 millones de dólares de Hong Kong).
El 5 de noviembre de este año, la policía arrestó y acusó a 16 personas, incluidos seis presuntos miembros principales del sindicato JPEX, siete personas vinculadas a intercambios extrabursátiles de criptomonedas y tres titulares de cuentas títeres. Durante la investigación han sido arrestadas más de 80 personas.
Los arrestados enfrentan cargos que van desde conspiración hasta fraude y lavado de dinero, obstrucción de la justicia e inducción ilegal a otros a invertir en activos virtuales según las leyes contra el lavado de dinero de Hong Kong.
JPEX y criptomonedas en Hong Kong
El colapso de JPEX ha tenido repercusiones más amplias para el sector de las criptomonedas de Hong Kong, provocando cambios en la forma en que la SFC comunica información sobre licencias y educa al público sobre los riesgos de los activos virtuales. El escándalo también afectó el sentimiento público hacia las criptomonedas en un momento en que el gobierno intentaba promover la ciudad como un centro para Web3 y activos digitales.
Además de Hong Kong, JPEX también promocionó sus servicios y tuvo víctimas en Filipinas y Taiwán.
Tres hombres que se cree que están detrás de la operación siguen prófugos y son objeto de notificaciones rojas de Interpol. Se trata de los ciudadanos de Hong Kong Mok Tsun-ting, de 27 años; Cheung Chon-cheng, 30 años; y Kwok Ho-lun, de 28 años.
Kwok, el único director de una empresa vinculada a JPEX en Australia, está buscado para ser interrogado desde 2023. Las autoridades no han confirmado los informes de que todavía pueda estar en Australia.