Los fiscales turcos han acusado a 504 personas de operar una supuesta red de lavado de dinero que movió casi 40 mil millones de liras turcas a través de empresas fantasma, joyerías, proveedores de pagos y transacciones de criptomonedas.
Según una acusación de 1.548 páginas preparada por la Fiscalía General de Estambul, los sospechosos supuestamente utilizaron empresas fantasma, cuentas bancarias, oficinas de cambio de divisas, terminales de punto de venta y transferencias criptográficas para disfrazar los ingresos generados por operaciones de apuestas ilegales.
Los fiscales alegaron que la red estableció una red de empresas fachada que permitían que los ingresos de las apuestas ingresaran al sistema financiero antes de ser canalizados a través de una plataforma de contabilidad digital patentada conocida como “M80”. La acusación afirmaba que el sistema manejaba el movimiento y el seguimiento de las operaciones financieras del grupo.
Los investigadores alegaron además que parte de las ganancias se convirtieron en criptomonedas antes de transferirse al extranjero. La acusación también acusaba a los miembros de la red de atraer víctimas a planes de inversión fraudulentos prometiéndoles rendimientos inusualmente altos.
Los fiscales turcos piden penas de prisión de hasta 34,5 años para el presunto cabecilla Türker Ak y de hasta 31 años para el presunto director de la red Murat Dönmezoğlu.
Las autoridades turcas han aumentado su atención a las investigaciones relacionadas con las criptomonedas. En agosto del año pasado, el desarrollador principal de Ethereum, Federico Carrone, conocido en línea como el interno de Fede, fue detenido durante aproximadamente 24 horas después de que el Ministerio del Interior turco lo acusara de ayudar a otros a hacer un mal uso de la red Ethereum.
Carrone negó cualquier participación en actividades ilegales, diciendo que su trabajo se centraba en la investigación académica sobre herramientas de privacidad, y luego fue liberado antes de regresar a Europa.
En conjunto, las investigaciones recientes muestran que los reguladores de varias jurisdicciones continúan examinando cómo se utilizan las criptomonedas en los delitos financieros, y la aplicación de la ley se centra cada vez más en las redes de lavado, los movimientos transfronterizos de fondos y las transacciones de activos digitales vinculados a supuestas actividades delictivas.
El lavado de criptomonedas sigue bajo escrutinio
El caso se suma a una serie de acciones coercitivas recientes en todo el mundo en las que las autoridades han identificado las criptomonedas como un método utilizado para mover u ocultar fondos ilícitos en lugar de la fuente subyacente de la actividad delictiva.
A principios de este año, el Banco Popular de China dijo que el lavado de moneda virtual seguiría siendo una de sus prioridades de aplicación de la ley como parte de su próxima estrategia contra el lavado de dinero. Las autoridades chinas dijeron que los grupos criminales combinan cada vez más monedas virtuales con transferencias de fondos transfronterizas, redes bancarias clandestinas y cuentas nominales para hacer que las transacciones sean más difíciles de rastrear.
Irlanda también ha identificado los criptoactivos como un riesgo “muy importante” de lavado de dinero y financiación del terrorismo en su última Evaluación Nacional de Riesgos. El Departamento de Finanzas del país dijo que planea introducir estándares industriales que regulen las fuentes de fondos relacionadas con las criptomonedas para la segunda mitad de 2027, al tiempo que fortalece los controles contra el lavado de dinero en todo el sector financiero.