Un residente de Rhode Island se declaró culpable de conspiración para lavar dinero vinculada a una red internacional de narcotráfico. La operación lavó más de 25 millones de dólares utilizando criptomonedas, y Villa participó directamente en la conversión de efectivo en criptomonedas. Villa enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa importante.
Hombre de Rhode Island se declara culpable en un caso de lavado de criptomonedas por valor de 25 millones de dólares
La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts anunció el miércoles que Agustín Villa, residente de Rhode Island, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con criptomonedas en relación con una operación internacional de tráfico de drogas.
Villa, de 61 años, sirvió como mensajero para una sofisticada organización criminal liderada por Jin Hua Zhang, con sede en Staten Island, Nueva York. Esta red, que salió a la luz en Boston en 2021, lavó más de 25 millones de dólares en ganancias de drogas y fondos de negocios ilícitos. El anuncio explica que el 26 de mayo de 2022, Villa entregó más de $75,000 en efectivo a un testigo que cooperó, y agrega:
Esos fondos se convirtieron en tether, un tipo de criptomoneda, y se transfirieron a Zhang, el líder de la organización, menos una tarifa.
“Se rastrearon fondos desde la organización Zhang hasta Hong Kong y otros lugares de China, India, Camboya y Brasil, entre otros lugares, y se incautaron efectivo y criptomonedas en cuentas vinculadas a Zhang al concluir esta investigación”, señala el anuncio.
La investigación finalmente resultó en la incautación de efectivo y criptomonedas de cuentas vinculadas a la organización de Zhang.
Villa enfrenta importantes consecuencias legales, como lo señaló la Fiscalía:
El cargo de conspiración para lavado de dinero prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500.000 dólares, o el doble de la cantidad involucrada, lo que sea mayor.