Lyell Champagne Jr., residente de Missouri, ha sido sentenciado a tres años de prisión federal por fraude y delitos fiscales relacionados con criptomonedas. Él y su cómplice intentaron robar fondos accediendo a las cuentas bancarias de las víctimas y presentando declaraciones de impuestos falsas. Las autoridades recuperaron la mayor parte de los fondos robados. Champagne se declaró culpable de múltiples cargos en junio, mientras que su cómplice espera sentencia en septiembre.
Hombre de Missouri sentenciado por fraude y delitos fiscales
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut anunció el martes que Lyell Champagne Jr., residente de Missouri, ha sido sentenciado a tres años de prisión federal por fraude y delitos fiscales relacionados con criptomonedas. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) investigaron el caso.
El Departamento de Justicia explicó que entre marzo de 2021 y abril de 2022, el hombre de Missouri, junto con el co-conspirador Kristian Gupta, intentaron robar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas obteniendo credenciales en línea y transfiriendo fondos a cuentas de criptomonedas bajo su control, según documentos judiciales. Los dos también intentaron reclutar información privilegiada del banco, pero una investigación encubierta frustró sus esfuerzos. Detalle de los documentos judiciales:
Como parte del plan, Gupta proporcionó a Champagne información de identificación personal de las víctimas, y Champagne utilizó esa información para abrir cuentas de correo electrónico y cuentas en un intercambio de criptomonedas.
Además de este fraude, Champagne presentó declaraciones de impuestos falsas para una empresa inexistente, “Shireberk International”, de 2018 a 2021, recibiendo un reembolso de 3.449.935 dólares. El Departamento de Justicia declaró:
Los fondos restantes fueron recuperados por las autoridades.
Champagne se declaró culpable el 11 de junio de conspiración para cometer fraude bancario y presentar reclamaciones falsas. Su cómplice Gupta, que se declaró culpable en abril, será sentenciado el 19 de septiembre.
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