Las autoridades están llevando a cabo una limpieza agresiva a medida que el mercado criptográfico de Kazajstán evoluciona bajo una supervisión financiera más estricta y ambiciosas reformas regulatorias.
Más de 1.100 plataformas criptográficas sin licencia bloqueadas en Kazajstán
La Agencia de Vigilancia Financiera de Kazajstán (AFM) ha bloqueado el acceso a más de 1.100 intercambiadores de cifrado en línea sin licencia en el último año. La cifra subraya cómo el Estado está reforzando el control sobre el comercio de activos digitales sin dejar de promover una industria regulada.
El número fue revelado por Zhanat Elimanovjefe de la AFM, en un informe sobre las operaciones del organismo de control en 2025 presentado al presidente Kassym-Jomart Tokayev. Además, la actualización destaca cómo la aplicación de la ley y el desarrollo del mercado avanzan en paralelo.
citado por el diario Pravda de KazajistánElimanov dijo que los investigadores de AFM completaron investigaciones sobre 1,135 casos penales relacionados con dinero el año pasado. Como resultado, regresaron 141,5 mil millones de tenge (encima $277 millones) a las víctimas de delitos financieros.
Redes criminales, intercambios en la sombra y mulas de dinero en la mira
Además de bloquear sitios web de comercio ilegal, la AFM desmanteló 15 grupos criminales y 29 organizaciones que prestaban servicios de efectivo al margen de la ley. Sin embargo, los funcionarios dicen que la mayor amenaza proviene de operadores no registrados en el espacio de los activos digitales.
Según la agencia, las autoridades interrumpieron las actividades de 22 intercambios de cifrado en la sombra que supuestamente lavaron ganancias del tráfico de drogas y esquemas de fraude. Estas plataformas habían ofrecido canales de conversión informales, lo que complicaba la supervisión de los flujos transfronterizos.
Mientras tanto, el sector financiero en general ha dejado de lidiar con aproximadamente 2.000 empresas y 56.000 personas sospechosas de blanqueo de capitales. Con la ayuda de 35 instituciones de pago, investigadores identificados 2,1 billones de tenge de los flujos criminales, una cantidad estimada en más de $4 mil millones.
Elimanov añadió que la AFM se ha congelado 20.000 Cuentas de tarjetas bancarias vinculadas a mulas de dinero que trabajan para grupos criminales. Dicho esto, el presidente Tokayev ha emitido nuevas instrucciones a la agencia en áreas clave, lo que indica que es probable que se intensifique la aplicación de las leyes.
Kazajstán equilibra las ambiciones de un centro criptográfico con controles estrictos
Kazajstán surgió como un punto de acceso para la minería de criptomonedas y actividades relacionadas después de que China impusiera prohibiciones radicales hace unos años. Desde entonces, el gobierno ha buscado formalizar la industria mientras mantiene bajo presión la actividad ilegal.
En 2025los funcionarios levantaron algunas restricciones a la acuñación de monedas digitales, con el objetivo de apoyar a los mineros a escala industrial y atraer nuevas inversiones. Además, las autoridades tomaron medidas para expandir el comercio de criptomonedas más allá del estrecho perímetro legal de la Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC)donde sólo funcionaba un pequeño número de plataformas con licencia.
Como parte de su plan para convertirse en un centro de activos digitales euroasiático, el gobierno quiere legalizar las inversiones en criptomonedas y otros tokens. Sin embargo, los pagos con dichos activos seguirán prohibidos fuera de un proyecto piloto especial conocido como CriptoCiudadque está diseñado para probar casos de uso del mundo real en condiciones controladas.
En este marco, se espera que el mercado criptográfico de Kazajstán crezca a través de intercambios regulados y participación institucional. Al mismo tiempo, las transacciones no autorizadas y los intermediarios del mercado gris siguen siendo un objetivo principal para la aplicación continua de la ley.
Incautaciones de alto perfil e investigaciones de delitos criptográficos en 2025
Se han intensificado las operaciones coordinadas de aplicación de la ley contra las transacciones no autorizadas de criptomonedas, reuniendo a múltiples instituciones estatales. En septiembre, los funcionarios anunciaron la incautación de $10 millones valor de monedas digitales vinculadas a un gran esquema piramidal criptográfico.
El proyecto fraudulento defraudó a inversores no sólo en Kazajstán, sino también en otros Estados postsoviéticos como Bielorrusia y Rusia. Además, la naturaleza transfronteriza del plan puso de relieve los desafíos que plantea la vigilancia del fraude criptográfico en toda la región.
Más tarde ese mes, las autoridades dijeron que desmantelaron lo que describieron como el mayor servicio de lavado de dinero criptográfico en Asia Central. La plataforma, un intercambio llamado RAKSera supuestamente popular en la web oscura y se había convertido en un centro para ocultar el origen de los fondos.
Luego, en octubre, la AFM informó que había cerrado casi 130 intercambios sin licencia, supuestamente incautando casi $17 millones en activos virtuales de sus operadores. Estas acciones forman parte de un amplio Medidas enérgicas contra el intercambio de criptomonedas en Kazajstán centrado en proveedores no regulados.
En noviembre, el Ministerio del Interior reveló que había abierto más de 1.000 investigaciones criminales que involucran criptomonedas en los últimos dos años. Estimó el daño financiero sufrido por las víctimas en más de $15 milloneslo que subraya los continuos riesgos en el sector.
Perspectivas para el sector criptográfico regulado de Kazajstán
Las últimas cifras de la AFM ilustran lo rápido que está cambiando el panorama de aplicación de la ley a medida que Kazajstán perfecciona sus políticas de activos digitales. Sin embargo, los funcionarios continúan enfatizando que el objetivo final es un mercado transparente y compatible, en lugar de una represión generalizada.
Si las reformas regulatorias tienen éxito, Kazajstán podría consolidar su posición como centro regional para la minería, el comercio y la infraestructura criptográfica. Dicho esto, la supervisión sostenida de las bolsas, los intermediarios de pagos y la actividad en cadena seguirá siendo esencial para proteger a los inversores y al sistema financiero en general.