En resumen
- AUSTRAC ha lanzado dos campañas de supervisión específicas en el sector de activos virtuales de Australia a medida que entran en vigor nuevas reformas regulatorias.
- Las campañas evalúan la gestión del riesgo de lavado de dinero a medida que Australia amplía la regulación más allá de las bolsas tradicionales.
- Las nuevas leyes de Australia amplían la cobertura para incluir proveedores de servicios de custodia, corretaje y otros servicios de activos virtuales.
La unidad de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha lanzado dos campañas de supervisión específicas en el sector de activos virtuales del país a medida que entran en vigor reformas históricas contra el lavado de dinero.
“AUSTRAC está comprobando qué tan bien las empresas criptográficas en Australia están gestionando los riesgos de lavado de dinero, antes de que entren en vigor nuevas leyes importantes”, dijo el director ejecutivo del regulador, Brendan Thomas, en un comunicado.
Estamos llevando a cabo 2 campañas de supervisión dirigidas al sector de activos virtuales de Australia.
Estamos colaborando con docenas de empresas e intercambios de criptomonedas para centrarnos en cómo gestionan sus riesgos ALD/CTF y prepararlos para las próximas reformas.
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– AUSTRAC (@AUSTRAC) 8 de mayo de 2026
AUSTRAC está llevando a cabo dos campañas de supervisión distintas dirigidas a las empresas de cifrado en toda Australia. La agencia está colaborando con 36 operadores de venta libre de criptomonedas en efectivo en lo que llama la campaña “rampas y rieles”, centrándose en empresas que facilitan la conversión entre criptomonedas y efectivo tradicional.
La segunda campaña está dirigida a 27 intercambios de cifrado locales, con énfasis en evaluar su preparación para las reformas regulatorias y revisar sus acuerdos de gobernanza. Estos esfuerzos de supervisión están diseñados para evaluar qué tan bien las empresas están gestionando los riesgos de lavado de dinero bajo el marco regulatorio ampliado.
“Continuaremos brindando asesoramiento y orientación para ayudar a las empresas sobre cómo cumplir para que estén bien equipadas para administrar sus obligaciones ALD/CTF”, dijo Thomas.
La reforma regulatoria se extiende más allá de las bolsas tradicionales. Australia ha adoptado el término internacionalmente reconocido “proveedor de servicios de activos virtuales” (VASP), en sustitución de la definición más estricta de “cambio de moneda digital”. El marco ampliado ahora aplica obligaciones contra el lavado de dinero a la custodia, el corretaje y otros servicios de activos virtuales más allá de los modelos tradicionales de intercambio de efectivo a criptomonedas.
“Esto es más que un cambio de nombre”, dijo Thomas, añadiendo que “refleja cómo ha evolucionado este sector y garantiza que nuestro marco regulatorio siga siendo relevante”.
Las campañas de supervisión se producen cuando Australia implementa importantes reformas contra el lavado de dinero que entraron en vigor el 31 de marzo, ampliando la supervisión más allá de los intercambios tradicionales para abarcar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), un término reconocido internacionalmente que cubre custodia, corretaje y otros servicios criptográficos.
AUSTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Australia responsable de la regulación contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, reemplazó la definición más estricta de “intercambios de moneda digital” del país para alinearse con los estándares globales. Los requisitos adicionales de las reglas de viaje para las transferencias de activos virtuales serán obligatorios el 1 de julio.
El año pasado, el regulador identificó las criptomonedas como una de las principales amenazas en sus esfuerzos de lucha contra los delitos financieros. En ese momento, Thomas afirmó que el sector estaba atravesando un cambio regulatorio “de una regulación que principalmente verifica el cumplimiento a una centrada en riesgos y daños sustanciales”, monitoreando el riesgo y el comportamiento a “nivel de industria y sector” en lugar de centrarse en entidades individuales.