Conclusiones clave
¿Lo que está sucediendo?
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha tomado medidas para confiscar 127.271 BTC vinculados a una estafa internacional masiva de matanza de cerdos.
¿Por qué importa?
Si tiene éxito, la incautación aumentaría las tenencias de Bitcoin del gobierno estadounidense en un 64%.
El Departamento de Justicia de EE. UU. [DOJ] ha presentado una denuncia de decomiso histórica para confiscar 127,271 Bitcoin [around $12 billion]. El activo está vinculado a una estafa transnacional de “matanza de cerdos” supuestamente operada por Chen Zhi, presidente del Grupo Prince de Camboya.
Presentado en el Distrito Este de Nueva York, el caso se describe como la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia. Se dirige a fondos blanqueados a través de billeteras no alojadas y vías de pago conectadas a Huione.
El Tesoro, FinCEN y el Reino Unido se unen a la represión coordinada
La acción del Departamento de Justicia coincide con una medida radical por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU., FinCEN y Reino Unido. Sancionaron conjuntamente al Grupo Huione y entidades relacionadas bajo nuevas medidas contra el crimen transnacional.
La norma final de FinCEN designa a Huione como una institución financiera extranjera de principal preocupación en materia de lavado de dinero según la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT. Esto efectivamente lo separa del sistema bancario estadounidense.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Tesoro del Reino Unido reflejó esas sanciones, bloqueando a las entidades británicas realizar negocios con la misma red.
Esto fue después de que los investigadores rastrearon miles de millones de dólares en transacciones criptográficas relacionadas con estafas a través de la red, muchas de las cuales financiaron complejos de trabajo forzoso en todo el sudeste asiático.
Si se pierden, las tenencias de Bitcoin en EE. UU. aumentarían un 64%
De acuerdo a Inteligencia Arkhamel gobierno de EE. UU. posee actualmente 197.354 BTC, por un valor aproximado de 22.000 millones de dólares. Además, tiene reservas menores de 351 millones de USDT y 60,695 ETH.
Fuente: Inteligencia de Arkham
Si la confiscación por parte del DOJ tiene éxito, las tenencias de Bitcoin del gobierno aumentarían a aproximadamente 324,600 BTC, lo que representa un aumento del 64% y un valor de mercado de casi $36 mil millones al precio actual de $111,600 por BTC.
Esa adición convertiría a Washington en uno de los mayores poseedores de Bitcoin del mundo, sólo detrás de Strategy, pero más que Tesla y Marathon juntos.
Una creciente “reserva estratégica de Bitcoin”
La posible ganancia inesperada podría impulsar la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU., una acumulación construida a través de años de incautaciones de la Ruta de la Seda, Bitfinex y otros casos de delitos cibernéticos.
Si bien las agencias federales históricamente subastaron la mayoría de las monedas confiscadas, el comportamiento reciente sugiere un enfoque más calculado. El gobierno ahora mantiene saldos mayores durante períodos prolongados, en lugar de liquidarlos inmediatamente.
Esta estrategia dual, incautaciones agresivas por parte de las fuerzas del orden combinadas con la custodia implícita de BTC, posiciona a Estados Unidos como una ballena silenciosa en el mercado criptográfico global.
Si se confirma, el decomiso de Chen Zhi marcaría un hito en la lucha contra los delitos financieros.