Un ex director ejecutivo del extinto Kansas Heartland Tri-State Bank ha sido sentenciado a más de 24 años de prisión por malversación de fondos a través de criptomonedas y, en última instancia, hundir el banco.
Las acciones de Shan Hanes posteriormente llevaron al banco a quebrar con una “pérdida total de capital para los inversores”, según un lunes. declaración de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Kansas.
Entre mayo y julio de 2023, Hanes utilizó su puesto como director ejecutivo para realizar 11 transferencias de fondos del banco, por un valor de más de 47 millones de dólares, a una billetera criptográfica involucrada en un plan de matanza de cerdos.
Hanes se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario el 23 de mayo, que normalmente conlleva una sentencia máxima de 30 años.
Documentos judiciales presentados a principios de este año indican que las inversiones iniciales de Hanes en criptomonedas en diciembre de 2022 se realizaron con su propio dinero. Sin embargo, a principios de 2023, se realizaron más compras mediante malversación de una iglesia local y un club de inversiones.
A matanza de cerdos La estafa es un tipo de fraude financiero a largo plazo que implica manipular a las víctimas para que inviertan en esquemas falsos o fraudulentos, a menudo a través de criptomonedas.
El término se deriva de la forma en que opera la estafa, haciendo comparaciones con un granjero que engorda un cerdo antes del sacrificio; Los estafadores suelen pasar semanas o incluso meses cultivando una relación con la víctima.
La pérdida de 47 millones de dólares provocó directamente el colapso del banco y su eventual cierre, señala el expediente judicial.
En aquel momento, el banco estaba asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, que absorbió las pérdidas. Sin embargo, los inversores perdieron un total de 9 millones de dólares por las consecuencias.
“La codicia de Hanes no tenía límites”, dijo la fiscal federal Kate Brubacher en el comunicado. “Violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Shan Hanes no sólo traicionó al Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras”.
El plan de Hanes para amasar riqueza rápidamente fue, en realidad, un plan de matanza de cerdos, que finalmente provocó el colapso del banco, dijo en el comunicado el agente especial a cargo Stephen Cyrus de la oficina de campo del FBI en Kansas City.
Cyrus dijo que la responsabilidad de Hanes, junto con la del banco, era proteger a los clientes e identificar esquemas fraudulentos, no participar en ellos.
