El organismo de control financiero de Corea del Sur ha remitido dos casos sospechosos de manipulación del mercado de criptomonedas a los fiscales a medida que amplía la aplicación de medidas contra el comercio desleal.
El FSC de Corea del Sur remite dos casos de criptografía
La Comisión de Servicios Financieros dijo que aprobó la remisión de sospechosos en dos casos de manipulación del mercado de activos virtuales en su duodécima reunión ordinaria el 1 de julio. Los casos involucran supuestas tácticas comerciales que, según los reguladores, distorsionaron los precios y atrajeron a los inversores minoristas a operaciones arriesgadas.
El primer caso se centra en un gran poseedor de criptomonedas, a menudo llamado ballena, que supuestamente utilizó grandes fondos durante aproximadamente dos meses para controlar el precio de un token que cotiza en bolsas tanto nacionales como extranjeras. El segundo caso involucra a otro sospechoso acusado de utilizar órdenes API y órdenes web de alto precio para crear la apariencia de negociación activa antes de venderlas con fines de lucro.
Además, la FSC dijo que el primer sospechoso utilizó decenas de miles de millones de wones coreanos para comprar casi la mitad del suministro circulante mundial del token. El regulador dijo que el sospechoso obtuvo una posición dominante en el mercado y creó una presión de compra artificial.
Las autoridades dijeron que el sospechoso primero hizo subir el precio del token en las bolsas extranjeras. Los movimientos de precios luego influyeron en el mismo token en las bolsas de Corea del Sur, atrayendo a inversores locales al mercado. La FSC dijo que el sospechoso perdió dinero en el extranjero pero obtuvo mayores ganancias en plataformas nacionales, concentrando las pérdidas entre los inversores coreanos.
El caso de comercio de API llama la atención
El segundo caso se centra en lo que los reguladores describieron como manipulación a ultracorto plazo de la llamada moneda kimchi. La FSC dijo que el sospechoso utilizó un canal API para realizar repetidas órdenes de compra y venta de mercados pequeños en cuestión de segundos.
El sospechoso también colocó órdenes de compra limitadas de alto precio a través de un canal web para elevar el precio del token. Después de atraer a otros compradores, el sospechoso supuestamente vendió participaciones en porciones para asegurar ganancias. Los reguladores dijeron que los tokens de pequeña capitalización con carteras de pedidos reducidas pueden moverse bruscamente cuando unas pocas cuentas dominan las operaciones.
“Los inversores deberían abstenerse de perseguir activos virtuales cuyos precios y volúmenes de negociación aumentan sin ninguna causa razonable”, dijo la FSC.
El regulador también advirtió que la actividad de bombeo y descarga liderada por ballenas puede causar fuertes caídas de precios una vez que los grandes tenedores venden.
Seúl amplía la aplicación del mercado de criptomonedas
Los fiscales surcoreanos arrestaron a dos personas en enero de 2025 por presunta manipulación de precios en Bithumb. Ese caso también involucró sospechas de violaciones de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales.
Además, Corea del Sur creó una unidad dedicada a la investigación de delitos criptográficos mientras se preparaba para aplicar su primer marco completo de protección de inversores criptográficos. La ley dio a las autoridades herramientas más sólidas para perseguir la manipulación del mercado y otras prácticas comerciales desleales.
Anteriormente, Corea del Sur también tomó medidas para endurecer las reglas para las personas influyentes financieras que promueven acciones y criptomonedas, como se informó anteriormente. La propuesta requeriría divulgaciones más claras de activos y compensaciones cuando las personas influyentes discutan productos de inversión.
La FSC dijo que mejorará los sistemas de alerta vinculados al comercio concentrado por parte de pequeños grupos de cuentas. También planea actualizar sus herramientas de investigación para que los reguladores puedan detectar más rápido el comercio desleal y proteger a los usuarios de esquemas similares.