BOSTON, 12 de junio (Reuters)-Un fundador de una firma de servicios financieros de criptomonedas, nacido en Rusia, evitó tener que pasar más tiempo en una prisión estadounidense el jueves por participar en un esquema de gran alcance para manipular el mercado de tokens digitales en nombre de los clientes de su compañía.
Los fiscales federales en Boston habían argumentado que Aleksei Andriunin, el fundador y CEO del “fabricante de mercado” de criptomonedas Gotbit, merecía una sentencia de prisión de 15 meses después de que se declaró culpable en marzo de los cargos que conspiró para cometer manipulación del mercado y se dedicó a fraude de alambre.
En cambio, el juez de distrito de los Estados Unidos, Angel Kelley, lo sentenció a solo ocho meses de prisión, al que se consideró que ya cumplió en función del tiempo que pasó en la cárcel luego de su arresto en octubre en Portugal, dijeron los fiscales. Portugal lo extraditó en febrero.
Ahora se enfrenta a la deportación. Mientras tanto, a su compañía se ordenó perder la criptomoneda por valor de $ 23 millones como parte de un acuerdo de culpabilidad por separado.
“Estamos increíblemente satisfechos por la oración, y está ansioso por llegar a casa con su esposa y su familia”, dijo Roger Burlingame, su abogado de Dechert.
Andriunin y Gotbit estuvieron entre 15 personas y tres empresas cobradas el año pasado después de una nueva investigación denominada “Mirrorios de tokens de Operación”, en la que el FBI dirigió por primera vez la creación de su propio token digital para ayudar a atrapar estafadores en el mercado criptográfico.
Antes de que se presentaran los cargos, Gotbit era un “fabricante de mercado” de primer nivel en la industria de las criptomonedas, generando decenas de millones de dólares en ingresos anuales y empleando a más de 200 personas, dijeron los fiscales.
Los fiscales dijeron que de 2018 a 2024, Gotbit se dedicó a “Wash Trading”, una forma de comercio simulado y manipulación del mercado en nombre de varios clientes de criptomonedas para ayudar a inflar artificialmente el volumen de negociación para sus tokens.
Los fiscales citaron una entrevista de 2019 publicada en línea en la que Andriunin describió el desarrollo de un código para lavar las criptomonedas comerciales para inflar artificialmente el volumen de negociación para que pudieran figurar en intercambios de criptomonedas más grandes.