Las autoridades fiscales europeas se están volviendo más estrictas, pero pueden ser una de las fuentes de riesgo. Los agentes fiscales franceses pueden haber expuesto a los propietarios de criptomonedas, aumentando el número de ataques físicos.
A medida que las autoridades fiscales adquieran más conocimientos sobre la propiedad de criptomonedas, pueden convertirse en una fuente de fugas de información, tanto no intencionadas como deliberadas.
Los medios franceses informaron sobre un agente fiscal que pudo haber expuesto deliberadamente los datos de los propietarios de criptomonedas.
La ex agente fiscal francesa Ghalia C. apeló recientemente su sentencia por ayudar al crimen organizado. Fue investigada por exponer los detalles de un guardia de prisión y es posible que haya compartido datos sobre la propiedad de criptomonedas.
Ghalia C., de 32 años, fue encarcelada el 30 de junio de 2025 y permaneció bajo custodia por complicidad en violencia contra un funcionario de prisiones y conspiración criminal.
Agente fiscal buscó propietarios de criptomonedas de alto perfil
El agente fiscal francés fue investigado principalmente por el ataque al teléfono de un guardia de prisión expuesto. Sin embargo, su historial incluyó búsquedas de figuras públicas e inversores en criptomonedas.
No hay informes sobre un ataque planificado a los propietarios de criptomonedas, pero el caso abre la puerta a posibles filtraciones basadas en impuestos. Adicional informes muestran que Ghalia C. puede haber utilizado su acceso a bases de datos confidenciales de las autoridades fiscales para compilar perfiles de objetivos potenciales, incluidos los propietarios de criptomonedas.
La investigación se dirigió a los especialistas públicos en criptomonedas, pero puede haber expuesto incluso a propietarios privados con datos sobre la ubicación, así como ganancias de capital en criptomonedas.
La exposición a las criptomonedas conduce a más ataques físicos
Francia fue uno de los puntos críticos de repetidos ataques contra propietarios de criptomonedas. Como criptopolita reportado antes, el crimen se estaba volviendo más organizado y repetido como un patrón.
La propiedad de criptomonedas se volvió común, mientras que los ciudadanos europeos duplicaron su exposición entre 2022 y 2024. Al mismo tiempo, las autoridades fiscales exigieron más informes y vincularon las direcciones en cadena a identidades con datos completos de KYC. Las propuestas de nuevas leyes sobre impuestos a la riqueza incluirán informar en tenencias de criptomonedas superiores a 5.000 EUR. Incluso los nuevos compradores de los últimos años con exposición a BTC pueden haber visto sus activos apreciarse por encima del umbral.
Las autoridades fiscales también buscan la declaración de fondos criptográficos por encima de un cierto umbral, esencialmente creando una base de datos de propiedad vinculada a información personal y fiscal.
El descubrimiento de la filtración de la autoridad fiscal se produce tras la reciente exposición de datos de Global-e, el procesador de pagos de Ledger. Los propietarios de criptomonedas conocidos, especialmente con enlaces a correos electrónicos, pueden convertirse en blanco de ataques físicos e intentos de phishing o estafa.
Francia también planea gravar las tenencias de criptomonedas por encima de 2 millones de euros al 1% anual, incluidas aquellas mantenidas en carteras de autocustodia o en el extranjero. La propiedad de las criptomonedas todavía se informa de forma voluntaria, pero cualquier intento de utilizar una plataforma centralizada puede conectar las billeteras a una identidad. Los intentos de rastrear la propiedad de las criptomonedas han llevado a una creciente demanda de mezcladores, así como de activos confidenciales.
Además, las autoridades fiscales pueden exigir pagos basados en ganancias de capital no realizadas, lo que obliga a los tenedores a largo plazo a vender y cubrir sus costos.