Fiscales en Brooklyn dicho el viernes que un residente de 23 años, Ronald Spektor, fue acusado de robar 16 millones de dólares en criptomonedas de aproximadamente 100 usuarios de Coinbase.
El individuo, que se hacía llamar “lolimfeelingevil” en línea, supuestamente estaba detrás de un plan de phishing e ingeniería social. Pretendiendo ser un representante de Coinbase, Spektor convencería a los usuarios de enviar criptomonedas a cuentas que él controlaba, dijeron los fiscales.
Los fiscales dijeron que Spektor motivó a las víctimas afirmando que sus activos digitales corrían el riesgo de ser robados por un pirata informático. Luego supuestamente intentaría lavar los activos digitales utilizando mezcladores de criptomonedas, servicios de intercambio y sitios web de apuestas criptográficas.
Spektor fue procesado por 31 cargos el viernes, incluido hurto mayor en primer grado, lavado de dinero en primer grado y participación en un plan para defraudar.
La investigación de la Fiscalía del Distrito de Brooklyn, que tuvo lugar durante el año pasado, resultó en la incautación de alrededor de 105.000 dólares en efectivo y aproximadamente 400.000 dólares en activos digitales. Las autoridades están en el proceso de intentar asegurar más activos robados, dijeron.
Los fiscales dijeron que Spektor “se jactó abiertamente de sus atracos” dentro de un canal en la plataforma de mensajería Telegram llamado “enemigos de Blockchain”. En los mensajes recuperados, Spektor supuestamente dijo que perdió $6 millones en criptomonedas a través del juego.
en un publicación de blogCoinbase dijo que trabajó en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn y su Unidad de Moneda Virtual. La compañía dijo que ayudó a identificar a Spektor y a las víctimas, compartió la actividad asociada en la cadena y ayudó con los esfuerzos para rastrear los fondos robados.
Una de las víctimas de Spektor se puso en contacto con el detective seudónimo de blockchain ZachXBT, quien publicado una investigación el año pasado sobre el presunto estafador. El individuo que se había acercado a ZachXBT dijo que le habían estafado 6 millones de dólares.
Coinbase enfrentó un revés este año por una violación de datos que afectó a casi 70.000 usuarios, que fue revelado En Mayo. En ese momento, la empresa estimó 400 millones de dólares en daños. el intercambio dicho actuó con rapidez, reembolsó a los usuarios afectados por esquemas de ingeniería social que utilizaban información robada y reforzó los controles de proveedores e internos.
Spektor vive con su padre en Sheepshead Bay, Brooklyn, según el gobierno. Un juez fijó la fianza de Spektor en 500.000 dólares, por ABC7 Nueva York. El juez no permitió que el padre de Spektor pagara la fianza, alegando su incapacidad para discernir el origen de los fondos.