En resumen
- Un hombre de Tennessee fue acusado de 11 cargos federales por ejecutar un supuesto esquema Ponzi criptográfico a través de su empresa Star Credit Holdings entre 2020 y 2024.
- Supuestamente atrajo a inversores con falsas promesas de rendimientos garantizados, pagó a antiguos inversores con fondos de nuevos inversores y desvió más de 1,9 millones de dólares para él y su familia.
- Los cargos incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas; enfrenta potencialmente décadas de prisión federal si es declarado culpable.
Un hombre de Tennessee ha sido acusado de cargos federales derivados de un presunto fraude de inversión en criptomonedas que estafó a inversores de todo el país con millones de dólares, según el Departamento de Justicia. anunciado el viernes.
Misam M. Abidi, de 47 años, de Nolensville, Tennessee, enfrenta una acusación federal de 11 cargos que lo acusan de dirigir una firma fraudulenta de criptoinversión llamada Star Credit Holdings entre 2020 y 2024.
Los fiscales alegan que Abidi utilizó una red de falsas promesas para atraer inversores. Entre las tergiversaciones que supuestamente hizo: garantías de altas tasas de rendimiento, afirmaciones de que mantenía un fondo de reserva sustancial para proteger a los inversores y afirmaciones de que administraba mucho más capital del que realmente controlaba.
En lugar de generar retornos a través de transacciones legítimas, Abidi supuestamente pagó a inversionistas anteriores utilizando dinero aportado por otros más nuevos, un sello distintivo de la estructura clásica del esquema Ponzi. También supuestamente ayudó a los inversores a obtener préstamos personales a su propio nombre para canalizar fondos adicionales hacia la empresa, y falsificó al menos una declaración jurada que afirmaba que se había robado la identidad de un inversor para obtener dicho préstamo.
Los fiscales dicen que Abidi desvió más de 1,9 millones de dólares de fondos de inversores para él y sus familiares, y tampoco declaró los ingresos de la operación en sus declaraciones de impuestos federales.
“Los esquemas Ponzi, las estafas con criptomonedas y el fraude financiero pueden ser devastadores para los inversores individuales, perjudiciales para las instituciones financieras y perjudiciales para el Tesoro de los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal D. Michael Dunavant, en un comunicado. “Felicitamos a nuestras agencias federales asociadas por su destacada investigación en este atroz caso. Dondequiera que ocurra un fraude en el Distrito Oeste de Tennessee, esta oficina estará preparada para responsabilizar a los infractores”.
La acusación incluye cargos de fraude electrónico, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero. Si es declarado culpable por todos los cargos, Abidi podría enfrentar décadas de prisión federal.