El Tribunal Supremo de Rusia anuló la multa de más de 18.000 millones de rublos (221,1 millones de dólares) impuesta a Alexey Ivanov-Bilyuchenko, cofundador de las colapsadas bolsas de cifrado BTC-e y Wex. La demanda civil que pedía una indemnización ha sido desestimada.
El fallo judicial declaró, “La decisión del Tribunal de Distrito de Savelovsky de Moscú, la sentencia de apelación de la Sala Civil del Tribunal Municipal de Moscú y la sentencia de la Sala Civil del Segundo Tribunal de Casación de Jurisdicción General quedan anuladas. Se da por concluido el procedimiento en el caso iniciado por World Exchange Services Pte. Ltd. contra Aleksey Sergeevich Ivanov para obtener una indemnización por los daños causados por el delito”.
Se pierde el recurso legal para los clientes de WEX
Según los investigadores, Ivanov-Bilyuchenko impidió que el propietario, sus agentes y los usuarios accedieran al intercambio en 2018. Malversó criptomonedas por valor de más de 18 mil millones de rublos (221,1 millones de dólares) en diferentes cantidades.
Según la parte 4 del artículo 160 del Código Penal ruso, Ivanov-Bilyuchenko fue declarado culpable de robo a gran escala por el Tribunal Meshchansky de Moscú. Después del fallo, la empresa World Exchange Services Pte. con sede en Singapur. Ltd., el propietario del intercambio de cifrado WEX, presentó una demanda y solicitó una indemnización monetaria.
Aceptó cooperar con la policía antes de su sentencia y cumplió. Como resultado, recibió una sentencia de tres años y medio en una colonia penitenciaria de régimen general y una multa de 500.000 (6.142 dólares) de rublos. El Tribunal Municipal de Moscú apoyó la decisión del primer tribunal y ésta se convirtió en ley.
Ahora, la decisión del Tribunal Supremo ruso ha cancelado la demanda civil, que era una de las pocas vías legales que quedaban para recuperar parte de los activos perdidos de los clientes de WEX.
Dado que la mayoría de los criptoactivos del intercambio fueron movidos, mezclados o incautados hace mucho tiempo por otras partes, y sin una estructura de propiedad clara o un fondo de compensación continuo, a los usuarios prácticamente no les queda camino para recuperar sus depósitos. El fallo subraya que el colapso sigue sin resolverse y los clientes no deben esperar ningún reembolso.
La acusación de Estados Unidos contra Bilyuchenko sigue inactiva
Fuera de Rusia, Alexey Ivanov-Bilyuchenko fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). De acuerdo a informestuvo un papel en el hackeo de Mt. Gox de 2014, uno de los robos de criptomonedas más grandes de la historia.
Según el Departamento de Justicia, Bilyuchenko y otro sospechoso, Aleksandr Verner, fueron acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 Bitcoins robados del intercambio Mt. Gox.
Incluso después de los cargos de alto perfil, el caso ha visto poco movimiento desde que se reveló la acusación. Bilyuchenko permanece en Rusia y no ha habido antecedentes de extradición, juicio o condena en Estados Unidos. Los documentos del Departamento de Justicia permanecen en los archivos como acusaciones activas pero no resueltas. Esto significa que las acusaciones aún están legalmente pendientes.
Además, anteriormente, el canal VChK-OGPU Telegram, cercano a las agencias de seguridad rusas, informó que una billetera criptográfica vinculada a Alexey Ivanov-Bilyuchenko había perdido 6.500 Bitcoins, con un valor aproximado de 694 millones de dólares. Estos casos pendientes hablan de un destino que le espera a Bilyuchenko: la prisión.