Payward, la empresa matriz del intercambio de criptomonedas Kraken, ha emprendido acciones legales contra PowerTrade, una plataforma de derivados de alto apalancamiento con sede en los Emiratos Árabes Unidos, alegando que los fundadores de la empresa se apropiaron indebidamente de 7,2 millones de dólares de los activos digitales y ganancias no realizadas de Kraken.
“PowerTrade y sus cofundadores se apropiaron indebidamente de 7,2 millones de dólares de los activos digitales y ganancias no realizadas de Payward. Los procedimientos legales de Payward buscan la devolución de esos fondos”, dijo un portavoz de Kraken en un comunicado enviado por correo electrónico a CoinDesk.
Como tal, Payward presentó una solicitud ante un tribunal federal de EE. UU. solicitando descubrimientos de varias instituciones financieras con sede en EE. UU. con respecto a PowerTrade y sus cofundadores para ayudar en los procedimientos legales contra ellos, según un documento presentado el jueves.
La demanda afirma que PowerTrade despojó indebidamente más de $6 millones de la cuenta PowerTrade de Payward a través de una serie de transacciones unilaterales y no autorizadas.
Estas transacciones incluyeron la cancelación retroactiva de las operaciones rentables de Payward que se habían cerrado o liquidado meses antes como parte de un esfuerzo para crear un saldo negativo en la cuenta comercial de Payward y fugarse con la garantía de Payward, alega la presentación.
“Ya hemos obtenido una orden provisional de congelamiento mundial del DIFC [Dubai International Financial Centre] Tribunales contra PowerTrade y sus cofundadores y han iniciado otros procedimientos legales en otras jurisdicciones”, dijo el portavoz de Kraken.