La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria advirtió sobre los riesgos de abrir inversores criptográficos a elementos fraudulentos. Hablando en nombre de la organización, Ola Olukoyede, presidente ejecutivo de la EFCC, dice que Nigeria corre el riesgo de exponer su sistema financiero al abuso a gran escala si las actividades de criptomonedas continúan sin una regulación adecuada.
Olukoyede estuvo representado por su jefe de gabinete, Michael Nze, hablando con las partes interesadas y miembros de la Asociación de Tecnología de Blockchain de Nigeria (SIBAN), dirigida por su presidenta, Obinna Iwuno, en la sede de EFCC en Abuja.
Durante la visita de cortesía, Olukoyede describió la criptomoneda como el motor de la innovación global y la creación de riqueza. Además, señaló que en las manos equivocadas, podría convertirse en una herramienta para llevar a cabo vicios como el financiamiento del terrorismo y el fraude si no se controla.
El presidente de EFCC reitera la necesidad de regulación criptográfica en Nigeria
Olukoyede describió a Crypto como el nuevo petróleo, señalando que hay mucho dinero para ganar en la industria. Sin embargo, señaló que el ecosistema debe estar regulado adecuadamente, señalando que ayudaría a las personas a prosperar sin sofocar la innovación en el espacio.
El jefe de la EFCC también agregó que sin una regulación adecuada, los actores genuinos en el espacio también están obligados a caer presas de elementos malos que buscan aprovechar su inexperiencia, prisa o la necesidad de ganar dinero.
“Hay una delgada línea entre los genuinos operadores de criptografía y los estafadores. Lamentablemente, estamos viendo personas políticamente expuestas e incluso los llamados actores legítimos que explotan criptografía para lavar dinero”, dijo Olukoyede.
También instó a Siban y a otras partes interesadas afiliadas a Siban a asegurarse de que lleven a cabo una rápida conciencia y educación para las personas que buscan ingresar a la escena.
Además, Olukoyede encargó a la asociación que desempeñara su papel en frenar la amenaza de los malos actores en el espacio, señalando que pueden hacer bien en informarlos a las autoridades pertinentes. “Puedes colaborar con nosotros para detener el lavado de dinero. Puedes soplar el silbato. Puedes ser denunciantes. Cuanto más iluminación y capacitación brindamos, más fuerte se vuelve nuestra economía”, agregó.
El presidente de Siban pide regulación sin sofocar la innovación
Obinna Iwuno, como parte de sus comentarios, dijo que la asociación ya ha presentado un código de ética modelado después de las mejores prácticas globales, revelando su preparación para la regulación en la industria criptográfica. “Hemos aprovechado los estándares internacionales para crear un código de ética para profesionales y operadores en Nigeria. Esto demuestra nuestro compromiso de ser ético, regulado y que cumple con las leyes locales y globales”, dijo Iwuno.
Iwuno enfatizó que el grupo ha estado pidiendo al gobierno que regule el espacio criptográfico desde que se convirtió en la corriente principal en 2018, señalando que sin él, el país corre el riesgo de perder capital. Agregó que Siban está ansioso por colaborar con el EFCC para crear conciencia a través de la educación de los inversores, las campañas anti-Scam y los diferentes métodos de informes de fraude. En sus palabras, Iwuno afirmó que el grupo ya había ordenado al cumplimiento de su cliente (KYC) para las plataformas de criptografía.
El grupo también mencionó que han instruido a las empresas criptográficas y a las plataformas relacionadas para que establezcan un oficial de cumplimiento para asegurarse de que sean responsables. Sin embargo, Iwuno advirtió que si bien la regulación es excelente para cualquier país, no debería obstaculizar el crecimiento de la industria criptográfica. “Por mucho que presionamos por la regulación, también queremos asegurarnos de que la innovación no se estrangule”, dijo.
Destacó que Nigeria tiene una de las poblaciones juveniles más altas de África, y la mayoría de ellas son muy activas en el espacio criptográfico. “Sin embargo, sin una regulación adecuada, corremos el riesgo de lavar dinero, financiamiento del terrorismo, amenazas a la seguridad nacional y el financiamiento de la proliferación”, dijo.