La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a Danh C. Vo, fundador y director ejecutivo de la empresa minera de bitcoins VBit Technologies Corp., de defraudar a los inversores por 48,5 millones de dólares.
Según la SEC, Vo mal usado los fondos para juegos de azar, compras de criptomonedas y obsequios a familiares, mientras engañan a los inversores sobre las operaciones de su negocio.
La denuncia, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware, alega que Vo recaudó más de 95,6 millones de dólares de aproximadamente 6.400 inversores entre diciembre de 2018 y febrero de 2022.
Vendió “acuerdos de alojamiento”, que prometían a los inversores una parte de las ganancias de las plataformas mineras de bitcoins operadas por VBit. La mayoría de los clientes eligieron esta opción de inversión pasiva en lugar de comprar plataformas ellos mismos.
vo tergiversado cuántas plataformas mineras estaban realmente operativas, vendiendo efectivamente más acuerdos de alojamiento de los que la empresa podía soportar.
“Si bien algunos inversores obtuvieron ganancias, otros sufrieron pérdidas sustanciales”, afirma la denuncia. Vo sabía o fue imprudente al no saber que la empresa no podía cumplir con las obligaciones derivadas de los acuerdos de alojamiento.
Vo, de 37 años, ejerció total autoridad sobre VBit, incluidos sus materiales promocionales, el contenido del sitio web y la información de la cuenta de los inversores.
La SEC dijo que los acuerdos de hospedaje califican como valores porque los inversionistas confiaron en los esfuerzos de Vo y VBit para generar ganancias.
SEC: familiares recibieron fondos malversados
Además de la apropiación indebida, Vo supuestamente transfirió 5 millones de dólares a miembros de su familia, entre ellos su ex esposa, su madre, su hermano y su hermana, dijo la comisión. Según se informa, abandonó Estados Unidos con los fondos restantes malversados tras su divorcio en noviembre de 2021.
Varios miembros de la familia son nombrados como demandados de reparación en la demanda y han dado su consentimiento para devolver los fondos que recibieron, en espera de la aprobación del tribunal, según la SEC.
VBit fue adquirida por Advanced Mining Group en 2022 y ya no existe. La acción busca la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones civiles y la prohibición de que Vo participe en futuras ofertas de valores.
La demanda también se produce mientras el Congreso debate medidas federales para abordar las estafas con criptomonedas. Una propuesta bipartidista crearía un grupo de trabajo dedicado a identificar y abordar el fraude en el sector de activos digitales.
La SEC dijo que quiere que la supuesta conducta de Vo sea un recordatorio de que los inversores deben evaluar cuidadosamente las reclamaciones de ingresos pasivos de las criptomonedas y confirmar que las operaciones son transparentes y verificables.