Las autoridades paquistaníes han desmantelado una red internacional de fraude criptográfico de 60 millones de dólares. Las autoridades dijeron que llevaron a cabo medidas enérgicas contra los autores de varios esquemas comerciales no regulados, arrestando a más de 34 sospechosos.
El desarrollo se produce mientras el país continúa su cambio hacia un régimen criptográfico formal en medio de medidas para abrir la industria a empresas globales con licencia.
La operación fue dirigida por la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos (NCCIA), dirigida a una red acusada de ejecutar plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas y divisas que apuntaban a víctimas tanto a nivel local como internacional.
Las autoridades paquistaníes afirmaron que el grupo promovía sus planes fraudulentos en las redes sociales, atrayendo a los usuarios con la promesa de altos rendimientos.
Las fuerzas del orden atrapan una red de fraude criptográfico
Según las autoridades paquistaníes, a las víctimas inicialmente se les mostraron pruebas falsas de ganancias para generar confianza antes de pedirles que pagaran tarifas adicionales con diversos pretextos. Una vez que sus víctimas cometen sumas mayores, los perpetradores actúan para bloquear sus cuentas y robar sus fondos.
Los ingresos se canalizaron a través de varias cuentas bancarias antes de trasladarse a activos digitales y luego cruzar fronteras.
El último esfuerzo marca un paso importante por parte de las fuerzas del orden como parte de un esfuerzo más amplio para eliminar el tipo de actividad transfronteriza no regulada que ha florecido en ausencia de regulaciones en la industria de la criptografía en Pakistán.
La caída también se produce cuando Islamabad implementa un nuevo régimen de licencias para activos virtuales bajo su regulador específico, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA). A la autoridad se le ha encomendado la tarea de poner las actividades criptográficas bajo supervisión formal.
A PVARA también se le ha encargado centrarse en las licencias, los controles contra el lavado de dinero y la protección del consumidor.
Las medidas coercitivas y el despliegue regulatorio apuntan a una estrategia clara. Las autoridades se están moviendo agresivamente para cerrar los operadores ilícitos y al mismo tiempo crear un camino legal para que las grandes empresas que cumplan con las normas ingresen a uno de los mercados criptográficos más activos del mundo.
Según Bilal Bin Saqib, presidente de PVARA, los esfuerzos de PVARA brindarán apoyo a la base de 40 millones de usuarios del mercado.
Pakistán continúa avanzando en la industria de la criptografía
Además de su impulso regulatorio y aplicación de la ley contra actores ilícitos, PVARA ha emitido Certificados de No Objeción (NOC) a Binance y HTX. Los certificados permitirán a ambas empresas iniciar sus procesos de concesión de licencias. Se espera que se registren en el sistema contra el lavado de dinero del país, lo que los preparará para una solicitud de licencia completa.
“Este enfoque gradual nos permite comenzar a brindar servicios transfronterizos registrados contra el lavado de dinero a usuarios paquistaníes mientras continuamos trabajando estrechamente con PVARA para lograr la autorización total”, dijo Binance en un comunicado.
Según un informe anterior de Cryptopolitan, Pakistán también firmó un memorando de entendimiento (MoU) con Binance. Según los términos del acuerdo, se espera que el intercambio proporcione orientación al país mientras se prepara para explorar la tokenización de hasta 2 mil millones de dólares en activos estatales.
Binance brindará experiencia en la distribución basada en blockchain de letras del tesoro y reservas de materias primas, incluidos gas, metales y materias primas.
Además, Pakistán anunció recientemente planes para lanzar su primera moneda estable mientras continúa considerando el lanzamiento de una moneda digital del banco central (CBDC).
“Queremos estar a la vanguardia de esta innovación financiera digital que está ocurriendo. ¿Por qué deberíamos estar al final cuando tenemos la capacidad y la adopción?” Dijo Bilal Bin Saqib.