Las autoridades financieras de Serbia están fortaleciendo la supervisión gubernamental sobre el comercio de las principales criptomonedas y monedas estables del país.
Los reguladores de Belgrado ahora buscan implementar un mecanismo que les permita detectar inmediatamente transacciones sospechosas e identificar a los propietarios de billeteras.
El gobierno serbio ampliará la supervisión de las criptomonedas
El organismo de inteligencia financiera de Serbia ha anunciado una licitación pública para un sistema que pueda escanear el comercio de criptomonedas, informaron los medios empresariales locales.
Según las especificaciones técnicas de la adquisición, la nueva plataforma debería permitir a las autoridades monitorear continuamente las transferencias en las principales cadenas de bloques.
También se espera que pueda reconocer transacciones relacionadas con residentes serbios y notificar automáticamente a los analistas del gobierno sobre cualquier movimiento sospechoso de fondos.
La documentación oficial, publicada por la Administración Serbia para la Prevención del Blanqueo de Capitales (APML), también exige:
“La solución propuesta debería combinar datos de blockchain disponibles públicamente, monitoreo de red y análisis avanzados para permitir que se envíe una solicitud oficial de la identidad del propietario de la billetera minutos después de que se detecte una transacción sospechosa”.
El sistema debería ser capaz de monitorear transacciones con 10 monedas estables y criptomonedas líderes por volumen de operaciones, revelaron eKapija y BiznisKurir esta semana.
La lista aprobada por la agencia incluye Tether (USDT), Circle’s USDC, First Digital USD (FDUSD), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), BNB, Dogecoin (DOGE), XRP y Sui (SUI).
La licitación expira el 10 de noviembre de 2025, señalaron los medios económicos en sus informes.
El comercio de criptomonedas es legal en Serbia
La APML, que forma parte de la administración del Ministerio de Finanzas de Serbia, actúa como unidad de inteligencia financiera del país balcánico.
Sus responsabilidades incluyen recopilar, analizar y difundir información financiera para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Recoge informes de transacciones sospechosas de diversas entidades obligadas, incluidas instituciones bancarias, compañías de seguros y firmas de contabilidad. Las actividades del organismo de control se rigen principalmente por la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y Financiación del Terrorismo de la República de Serbia.
La popularidad de las criptomonedas ha ido creciendo entre los serbios en los últimos años, y la inversión en criptomonedas es legal en la nación del sudeste europeo, que tomó medidas para poner en orden su espacio criptográfico muy por delante de muchos otros en la región y en todo el Viejo Continente.
El mercado estaba regulado con la Ley de Activos Digitales, que fue adoptada en 2020 y entró en vigor a mediados de 2021. La legislación cubre actividades como el comercio de monedas y la minería. Define los activos digitales y los divide en dos categorías principales: monedas virtuales y tokens digitales.
Se otorgaron poderes al Banco Nacional de Serbia (NBS) y a la Comisión de Valores (SC) para supervisar la industria construida a su alrededor. Los proveedores de servicios, como los intercambios de criptomonedas, deben obtener una licencia del BNE para operar y cumplir con requisitos mínimos de capital.
La Administración Tributaria de la República de Serbia, que también está subordinada al Ministerio de Finanzas, es el organismo que recauda impuestos sobre los ingresos y ganancias relacionados con las criptomonedas. Estas últimas se consideran ganancias de capital en el país y se gravan a una tasa del 15%.