A los cofundadores de Celsius, Shlomi Daniel Leon y Hanoch “Nuke” Goldstein se les ordenó pagar más de 6 millones de dólares para resolver los cargos de la Comisión Federal de Comercio que alegaban que tergiversaron la seguridad de la plataforma Celsius antes de que la compañía colapsara.
Goldstein, ex director de tecnología de Celsius, recibió la orden de pagar 2,014 millones de dólares en virtud de una orden. firmado lunes por la jueza de distrito estadounidense Denise Cote. A León, ex director de estrategia de la empresa, se le ordenó pagar 4,1 millones de dólares en otra orden. entró el 29 de junio.
Los acuerdos extienden las consecuencias del colapso de Celsius en 2022 más allá de su ex director ejecutivo Alex Mashinsky. La plataforma de criptopréstamos, que tenía 25.000 millones de dólares en activos en su punto máximo, debía a sus usuarios 4.700 millones de dólares cuando se declaró en quiebra en julio de 2022.
La orden también prohíbe a Leon comercializar o vender productos o servicios que puedan usarse para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos, dijo la FTC en un comunicado el lunes.
“Del mismo modo, Goldstein acordó prohibir la comercialización o venta de productos o servicios minoristas que puedan usarse para comprar, vender, depositar, retirar, distribuir o intercambiar criptomonedas”.
Acusaciones de la FTC contra los cofundadores de Celsius
La FTC alegó que Celsius dijo falsamente a sus clientes que tenía reservas suficientes para cumplir con las demandas de retiro, mantenía una póliza de seguro de $750 millones que cubría los depósitos de los clientes y no otorgaba préstamos sin garantía.
“La FTC, sin embargo, alegó que las promesas eran falsas y que sus altos ejecutivos continuaron afirmando que los depósitos de los clientes estaban seguros días antes de que la empresa se declarara en quiebra”, dijo.
Mashinsky resuelve caso de la FTC por 10 millones de dólares
En abril, Mashinsky acordó un acuerdo con la FTC que le prohíbe permanentemente promocionar productos relacionados con activos y le exigió pagar 10 millones de dólares como parte de una sentencia más amplia, parcialmente suspendida, de 4.720 millones de dólares.
Los pagos de $2,014 millones y $4,1 millones de Goldstein y León, respectivamente, también se acreditarán contra la sentencia de $4,720 millones. Las sentencias reflejan el daño al consumidor alegado por la FTC.
Por otra parte, Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión en mayo de 2025 después de declararse culpable de cargos de fraude de materias primas y valores, y los fiscales dijeron que engañó a los clientes de Celsius sobre la rentabilidad de la empresa, los riesgos de inversión y la seguridad de los fondos de los clientes.