Un juicio penal de alto riesgo que podría dar forma a la forma en que los tribunales británicos manejan el crimen relacionado con las criptomonedase coMpensation abrirá en Londres el 29 de septiembre. El acusado, el nacional chino Zhimin Qian, está acusado de hacer una inversión transfronteriza fraude cuyo los ingresos se convirtieron en bitcoin, ahora valorados en acerca de $ 7 mil millones.
Fiscales decir Qiano corrió un esquema en China que atrajo Casi 130,000 gente. Investigadores Allege shE dirigido a las operaciones a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., y, entre 2014 y 2017, promovió un producto de estilo ponzi que prometido llamativo rendimientos del 100% al 300%.
El plan se desenredó en 2017 después de China poner en su lugar una prohibición nacional de cripto y las autoridades dicen que Qian huyó al Reino Unido que año y movido El esquema procede a Bitcoin.
Qian ahora enfrenta su propio caso criminal en el Reino Unido. Pero los especialistas legales advierten que el carácter internacional de la presunta irregularidad puede complicar los esfuerzos para asegurar una condena.
“La naturaleza transfronteriza hace que la acusación de Qian sea una lucha cuesta arriba para los fiscales del Reino Unido”, dijo Yuhua Yang, socio de Thornhill Legal, con sede en Londres. Yang señaló que el presunto fraude desplegado En China, sin empresas o entidades del Reino Unido involucradas y sin activos que pasen por las instituciones financieras británicas.
“Desde la perspectiva penal, la carga de la prueba se basa en el enjuiciamiento para los procedimientos de inglés”, dijo como se mencionó en un informe de Decrypt. “Puede ser un desafío para las autoridades del Reino Unido recaudar evidencia de China, como declaraciones de víctimas, financieras archivos y documentos de la compañía de Lantian Gerui, para demostrar que los bitcoins se derivaron de la recaudación de fondos fraudulentos en Porcelana.”
Fiscales del Reino Unido posesión criptográfica objetivo en el caso de Qian
El CPS no ha cobrado a Qian de fraude o lavado de dinero. En cambio, los fiscales dicen que ella sostuvo ilegalmente y movió la criptomoneda, y que adquirió, usó o poseía propiedades penales. Algunos abogados dicen que este enfoque es más simple para un jurado británico.
“El estado decidió no procesar a Zhang por el fraude contra cientos de miles de inversores chinos porque esa conducta tuvo lugar en China y no tenía un vínculo directo con Inglaterra y Gales”, dijo Ashley Fairbrother, un Pareja en Emm Legal. Fairbrother dijo que, según los conocidos principios de Anwar, los fiscales no necesitan probar el fraude subyacente.
Es suficiente a espectáculo Los activos provienen de la actividad delictiva, “incluso si lo preciso ofensa no puede ser establecido.”
La Corte Suprema puede ser una parada final para la disputa criptográfica
Fairbrother señaló el veredicto WEN como un indicador de cómo un jurado puede ver la evidencia en el caso de Qian. Un jurado del Reino Unido ya ha encontrado el culpable asociado de Qian por un cargo comparable, que probablemente depende de un material similar, dijo. “La ley en sí no tiene precedentes aquí y es bien equipado para lidiar con esta situación; Lo que no tiene precedentes es la escala del dinero involucrado -comparable al PIB anual de algunos países.”
El enorme caché de bitcoin, estimado en apenas $ 7 mil millones, ahora está impulsando un proceso civil importante encima ¿Quién debería ser pagado y cuánto? Los procedimientos de recuperación civil están en progreso para decidir cómo las víctimas podrían ser compensadas.
“Los inversores chinos deberán demostrar que tienen un reclamo legítimo de propiedad de los fondos”, dijo Fairbrother. “Dado el tamaño y la complejidad del fraude, eso será una considerable desafío.”
Fairbrother dijo que es “muy probable” que el caso civil termine ante la Corte Suprema del Reino Unido, lo que indica que las preguntas sobre vinculado Los activos y el fraude transfronterizo pueden probarse en el nivel judicial más alto.