Un promotor de alto nivel que ayudó a orquestar un esquema Ponzi criptográfico multimillonario dirigido a inversores de habla hispana de clase trabajadora fue sentenciado el jueves a 71 meses de prisión federal.
Magdaleno Mendoza recibió una sentencia por su papel en IcomTech, una supuesta empresa de comercialización y minería de criptomonedas que se lanzó a mediados de 2018 y colapsó a fines de 2019, según un declaración de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
El esquema prometió falsamente retornos diarios garantizados del comercio de criptomonedas y minería; en cambio, operó como un clásico esquema Ponzi al estilo MLM que reciclaba los fondos de nuevos inversionistas para pagar a los participantes anteriores, mientras los promotores desviaban cientos de miles de dólares para uso personal.
También se le ordenó pagar 789.218,94 dólares en restitución y perder 1,5 millones de dólares, junto con su residencia en Downey, California, que fue comprada con las ganancias del plan.
Mendoza, que anteriormente había promovido al menos otros dos esquemas Ponzi de criptomonedas, estaba entre los promotores más importantes de IcomTech y mantenía contacto regular con el fundador David Carmona.
Incluso utilizó su propio restaurante en el área de Los Ángeles para organizar eventos de presentación, recaudando miles de dólares en efectivo, mientras los promotores recorrían el país con llamativas exposiciones, llegando en autos de lujo y ropa de diseñador, mientras las víctimas veían crecer “ganancias” fantasmas en tableros a los que no podían acceder.
A partir de agosto de 2018, las solicitudes de retiro se toparon con retrasos, excusas y tarifas ocultas, lo que llevó a IcomTech a lanzar un token patentado, “Icoms”, falsamente promocionado como valioso para pagos futuros pero, en última instancia, sin valor, lo que profundizó las pérdidas de los inversores.
Ari Redbord, jefe global de políticas de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs y ex fiscal estadounidense, dijo Descifrar que tales esquemas explotan las barreras reales que enfrentan las comunidades de inmigrantes.
“Los promotores a menudo comparten un idioma o un trasfondo cultural con las víctimas, lo que reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad”, señaló Redbord. “Estos esquemas también explotan barreras reales: acceso limitado a servicios financieros tradicionales, menor exposición a advertencias regulatorias en el idioma principal de una persona y gran dependencia de las redes de boca en boca”.
Redbord dijo que la sentencia de 71 meses es “ampliamente consistente con la forma en que los tribunales están tratando los esquemas Ponzi criptográficos a gran escala en la actualidad, particularmente cuando hay una intención clara, un daño significativo a las víctimas y una promoción sostenida”.
“Los tribunales se centran cada vez menos en la etiqueta ‘cripto’ y más en los factores tradicionales del fraude como la escala, la duración, las pérdidas y el papel de liderazgo”, añadió.
La sentencia también cubrió el reingreso ilegal de Mendoza después de la deportación, ya que había vivido en los EE. UU. ilegalmente durante décadas, había sido expulsado cuatro veces (una vez bajo una identidad falsa) y continuó promoviendo al menos tres esquemas cripto Ponzi más después del colapso de IcomTech.
Varios co-conspiradores han sido declarados culpables y sentenciados por separado por su papel en el plan, incluido el fundador David Carmona, el supuesto director ejecutivo Marco Ruiz Ochoa, el desarrollador web Gustavo Rodríguez y los promotores principales David Brend, Juan Arellano y Moisés Valdez.
Redbord señaló que los promotores recurrentes siguen siendo “uno de los desafíos más difíciles” en el fraude criptográfico.
“Muchos pasan de un esquema a otro, cambiando el nombre del campo y apuntando a nuevas comunidades, a menudo a través de plataformas y jurisdicciones”, dijo. “El caso de IcomTech muestra que incluso cuando los promotores resurgen, sus historias eventualmente los alcanzan”.