El juicio del presunto autor intelectual de un fraude de inversión transfronteriza de $ 7 mil millones comenzará en Londres el 29 de septiembre, y se espera que el caso establezca precedentes de cómo las autoridades en el Reino Unido manejan la compensación por el delito financiero relacionado con la criptograma.
El demandado es el Nacional Chino Zhimin Qian, quien es el supuesto organizador de un esquema de inversión fraudulenta que victimizó a casi 130,000 inversores en China.
Se alega que operó la compañía de tecnología electrónica de Tianjin Lantian Gerui, que entre 2014 y 2017 buscó a los clientes para un producto de inversión estilo Ponzi que ofrecía rendimientos de entre 100% y 300%.
El esquema colapsó en 2017 después de la prohibición general de China de las actividades de criptomonedas, con Qian huyendo al Reino Unido ese mismo año, habiendo lavado los ingresos del esquema hacia Bitcoin ahora vale alrededor de $ 7 mil millones.
Las autoridades británicas pudieron confiscar 61,000 BTC entre 2018 y 2021, como parte de las investigaciones contra el lavado de dinero en el co-conspirador de Qian, Jian Wen, un trabajador de comida para llevar en el momento que fue declarado culpable de lavado de dinero en marzo de 2024.
Qian ahora enfrenta su propio juicio, sin embargo, las complejidades del caso podrían dificultar la obtención de una condena, según expertos legales.
“La naturaleza transfronteriza hace que la acusación de Qian sea una lucha cuesta arriba para los fiscales del Reino Unido”, dijo Yuhua Yang, socio de Thornhill Legal, con sede en Londres.
Señalando que las actividades fraudulentas ocurrieron en China, explicó Yang a Descifrar que no hay empresas o entidades del Reino Unido involucradas en la presunta actividad criminal, y que no se aprobaron activos a través de las instituciones financieras del Reino Unido.
“Desde la perspectiva penal, la carga de la prueba se basa en la fiscalía para los procedimientos de inglés”, dijo. “Puede ser un desafío para las autoridades del Reino Unido recopilar evidencia de China, como declaraciones de víctimas, registros financieros y documentos de la compañía de Lantian Gerui, para demostrar que los bitcoins se derivaron de la recaudación de fondos fraudulentos en China”.
Caso centrado en cripto
Es debido a esta dificultad potencial que el servicio de enjuiciamiento de la corona del Reino Unido no ha acusado a Qian de fraude o lavado de dinero, sino que se centra en dos cargos relacionados: la posesión ilegal y la transferencia de criptomonedas, y la adquisición, uso y posesión de propiedades penales.
Y para otros expertos legales, es este enfoque el que hace que el caso sea más manejable para los fiscales del Reino Unido.
“El estado decidió no procesar a Zhang por el fraude contra cientos de miles de inversores chinos porque esa conducta tuvo lugar en China y no tenía un vínculo directo con Inglaterra y Gales”, dijo Ashley Fairbrother, socia de Emm Legal.
Hablando con DescifrarFairbrother explicó que, de acuerdo con los principios de Anwar bien establecidos, la fiscalía no tiene que probar fraude, y que sería suficiente demostrar que los activos en cuestión se obtuvieron a través de actividades criminales, “incluso si el delito preciso no se puede establecer”.
Si bien aceptaba que sería difícil obtener evidencia directa de China, Fairbrother señaló que un jurado británico ya ha condenado a la asociada de Qian a Jian Wen por un delito similar, muy probablemente usando la misma evidencia.
Fairbrother explicó: “La ley en sí no tiene precedentes aquí y está bien equipada para lidiar con esta situación; lo que no tiene precedentes es la escala del dinero involucrado, comparable al PIB anual de algunos países”.
La pregunta de Bitcoin de $ 7 mil millones
Es la gran suma de Bitcoin, ahora por un valor de alrededor de $ 7 mil millones, lo que hace que el próximo caso sea interesante, según Fairbrother, con procedimientos de recuperación civil en curso para determinar cómo las víctimas pueden ser compensadas.
“Los inversores chinos deberán demostrar que tienen un reclamo legítimo de propiedad de los fondos”, dijo. “Dado el tamaño y la complejidad del fraude, ese será un desafío considerable”.
Dadas las sumas en juego y las posibles dificultades involucradas, Fairbrother sugiere que es “muy probable” que el caso civil finalmente llegue a la Corte Suprema del Reino Unido.