Un tribunal australiano ha ordenado criptomoneda NGS, una jubilación criptográfica compañía cerrar sus servicios después descubrió discrepancias en su libros.
NGS Crypto es una plataforma de activos digitales que se comercializa como una solución de jubilación basada en criptomonedas. La orden del tribunal federal fue emitida esta semana, después recomendaciones reveló que el grupo vinculado a Gold Coast operaba un negocio de servicios financieros sin licencia.
Según el tribunal, la plataforma de activos digitales también planteado lo que describió como un grave riesgo para los inversores y el público en general.
Un tribunal australiano ordena a la plataforma criptográfica que detenga sus operaciones
Según The Australian, NGS Crypto promovió como se llama paquetes de minería digital, diciéndoles a los inversores que podrían obtener rendimientos fijos anuales del 16%, al mismo tiempo que les aseguraban que su inversión sería recuperada.
El regulador corporativo de Australia. mencionado eso aquellos las reclamaciones generaron señales de alerta inmediatas, observando que el tribunal determinó que la empresa estaba operando sin la licencia de servicios financieros requerida, violando las leyes de valores y protección al consumidor.
El juez Berna Collier ordenó a las empresas que liquidaran y se abstuvieran permanentemente de ofrecer servicios financieros, citando riesgos para los inversores minoristas y repetidas violaciones de las regulaciones corporativas.
El regulador destacó que más de 450 inversores invirtieron dinero en NGS Crypto y entidades relacionadas durante aproximadamente seis años. Los administradores alentaron a muchos inversores a trasladar sus ahorros para la jubilación al plan utilizando cuentas de jubilación autogestionadas similares a las IRA autodirigidas mantenidas en los Estados Unidos.
En su fallo, la jueza Berna Collier dicho que la estructura y la conducción del negocio planteaban graves riesgos para los inversores y justificaban una intervención inmediata. Además de poner fin a sus operaciones, el tribunal también ordenó permanentemente a la empresa que desista de promover productos financieros en el futuro.
Mientras tanto, los liquidadores designados por el tribunal de la firma asesora McGrath Nicol han identificado hasta ahora solo 4,4 millones de dólares en activos digitales, una fracción de lo que creían que los inversores dieron a la empresa.
Los liquidadores enfrentan desafíos al rastrear fondos
En presentaciones ante el tribunal, la firma advirtió que los esfuerzos de recuperación han enfrentado grandes desafíos. Afirmó que la volatilidad de los precios de las criptomonedas ha afectado el precio de algunos de sus activos, mientras que otros parecían haber estado atrapados en acuerdos de participación a largo plazo que podrían no desbloquearse hasta 2037.
Los liquidadores también dicho que rastrear la propiedad es difícil, teniendo en cuenta que los fondos de los inversores se trasladaron a una sola billetera y luego a varias otras billeteras, lo que hace que la atribución sea compleja.
Reguladores también obtuvo órdenes de congelamiento el año pasado para evitar que se trasladaran activos. Las órdenes se obtuvieron contra la empresa y sus directores, Ryan Brown, Brett Mendham y Mark Ten Caten.
Las autoridades confirmaron que habían confiscado el pasaporte de Mendham. Se cree que Ten Caten está fuera de Australia, mientras que la última dirección conocida de Brown fue en Brisbane, según registros judiciales. Las órdenes permanecen vigentes mientras los liquidadores continúan rastreando el flujo de fondos.
Los reguladores afirmaron que la investigación fue provocada por la preocupación de algunos inversores de que sus fondos no estaban siendo manejados como lo representa la empresa.
Collier de justicia dicho la falta de licencias, combinada con la escala de los fondos recaudados y la naturaleza de las promesas hechas a los inversores, justificaron su decisión. Añadió que la empresa permanecerá en ese estado en el futuro previsible, ya que el los investigadores continúan se mueve para recuperar fondos.
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