Un tribunal de Tennessee ordenó a una pareja que pagara más de $ 6.8 millones por administrar una piscina criptográfica falsa. El esquema prometió ganancias bajo la guía de una persona llamada “Entrenador Wendy”, cuya identidad aún se desconoce.
La pareja atrajo a los inversores a través de conexiones inmobiliarias
Michael y Amanda Griffis eran agentes inmobiliarios de Clarksville. Operaron un grupo llamado “Bendiciones de Dios a través de Crypto” entre 2021 y 2023. La Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC) dijo que la pareja recaudó más de $ 6.5 millones de alrededor de 145 inversores.
La pareja fue investigada por primera vez en julio de 2023, cuando el CFTC presentó un caso en su contra. El jueves, un tribunal estadounidense en Tennessee presentó una orden de consentimiento que resuelve la acción de ejecución.
La orden requiere que los estafadores paguen $ 5.5 millones en restitución a las víctimas. También deben pagar una multa monetaria civil de $ 1.35 millones. Esto hace que la penalización total sea equivalente a $ 6.8 millones. La orden impone prohibiciones de por vida a la pareja del comercio de productos básicos y el registro de CFTC.
Según los hallazgos de la corte, los Griffises utilizaron sus conexiones inmobiliarias para atraer inversores. Le dijeron a los clientes y conocidos que los fondos se negociarían en futuros criptográficos a través de la plataforma de negociación APEX. Dijeron que los oficios serían supervisados por un individuo llamado “Entrenador Wendy”.
La Comisión Comercial aclaró que APEX no era una plataforma de negociación legítima. Fue modelado en un intercambio en el extranjero que no tenía un registro local en Estados Unidos. Los investigadores dijeron que no han podido encontrar la verdadera identidad del “entrenador Wendy”.
Más de $ 4 millones del esquema se enviaron en el extranjero después de ser depositado en el sitio web falso. La pareja usó el resto del dinero para pagar deudas personales y para comprar. El CFTC dijo que se pagaron alrededor de $ 855,000 a los inversores. Esos pagos se estructuraron de manera similar a Ponzi, donde los inversores anteriores se reembolsaron utilizando fondos de nuevos inversores.
CFTC advierte al público sobre el fraude criptográfico
El CFTC dijo que el caso indica un problema más amplio de los estafadores que usan la confianza comunitaria para ejecutar esquemas Ponzi. La agencia señaló a un pastor de Denver y a su esposa a quienes recientemente se les ordenó pagar $ 3.39 millones después de recaudar millones para tokens de iglesias sin valor.
En otro caso, un hombre de Long Island fue golpeado con una sentencia CFTC de $ 228 millones. Un operador separado recibió una sentencia de prisión de nueve años por un esquema Ponzi que atacaba a los miembros de una comunidad de la iglesia haitiana.
Los expertos dijeron que los inversores en el caso del dúo de Tennessee pueden haber ignorado las banderas rojas, como un sitio web sin ningún detalle de la empresa registrada. Los estafadores a menudo buscan dinero rápido y planean salir antes de ser atrapados. En los mercados criptográficos, los fondos pueden moverse a través de las fronteras rápidamente, lo que dificulta la recuperación.
Los funcionarios de CFTC también advirtieron al público sobre participar con plataformas de inversión no verificadas. Charles Marvine, jefe de CFTC, dijo: “Si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser verdad, es casi seguro que es, para usted y para cualquiera que traiga”.
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