El Departamento de Justicia de EE.UU. [DOJ] planea desestimar su caso penal contra Mateo Goettscheel presunto fundador de la Red BitClub esquema de inversión en criptomonedas, informó Bloomberg Law. Esto podría potencialmente poner fin a uno de los procesos de fraude criptográfico de más larga duración.
La medida informada se produce casi siete años después de que los fiscales federales acusaran a Goettsche y a varios coacusados de operar un plan global de minería de criptomonedas que supuestamente defraudó a los inversores en al menos $722 millones.
Si bien, según se informa, el Departamento de Justicia se está preparando para desestimar el caso con prejuicio, al momento de escribir este artículo no había aparecido ninguna moción de desestimación en el expediente público del tribunal.
Bloomberg: El Departamento de Justicia se prepara para desestimar el procesamiento
Bloomberg Law informó que el Departamento de Justicia ha ordenado a los fiscales de Nueva Jersey que desestimen los cargos contra Goettsche con prejuicio. Esto significa que el caso no podrá volver a presentarse si el tribunal aprueba la solicitud.
Según el informe, las partes aún están ultimando los términos antes de notificar al tribunal.
El informe también dice que los abogados de Goettsche informaron al tribunal sobre 8 de julio que habían llegado a “un acuerdo de principio para resolver los cargos pendientes”. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo a Bloomberg que el departamento revisa habitualmente los procesamientos de larga duración y señaló que el caso ha estado pendiente durante siete años.
El portavoz también dijo que el gobierno está recuperando una cantidad sustancial para las víctimas y negó que los esfuerzos de lobby influyeran en la decisión.
BitClub se convirtió en uno de los supuestos esquemas Ponzi más grandes de las criptomonedas
Los fiscales federales abrieron el sello Acusación de la red BitClub en diciembre de 2019. Se alega que Goettsche creó y operó un plan fraudulento de inversión en minería de criptomonedas que recaudó al menos $722 millones de inversores de todo el mundo.
Los fiscales alegaron que los acusados manipularon las ganancias mineras que mostraban a los inversores mientras utilizaban fondos de nuevos participantes para sostener la operación.
La acusación también incluía mensajes internos en los que los fiscales supuestamente miembros del plan discutían sobre inflar las cifras mineras.
También se refirieron a posibles inversores utilizando términos despectivos, argumentando que las comunicaciones demostraban conocimiento de que la empresa estaba operando de manera fraudulenta.
El caso contra otros acusados ha continuado
El despido informado no borraría el procesamiento más amplio de BitClub.
Varios coacusados ya se han declarado culpables de delitos relacionados con el plan. En 2022, Gordon Brad Beckstead celebró un acuerdo de culpabilidad con el DOJ.
Aceptó declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y delitos fiscales derivados de su papel en el lavado de ganancias de BitClub y de ayudar con declaraciones de impuestos falsas.
Por lo tanto, la medida informada parece limitarse al procesamiento de Goettsche en lugar de señalar el fin de todas las acciones de cumplimiento derivadas de la investigación de BitClub.
Resumen final
- Bloomberg Law informa que el Departamento de Justicia planea desestimar su caso penal contra el presunto fundador de BitClub, Matthew Goettsche, con prejuicio.
- El caso de BitClub Network alegó un fraude de minería de criptomonedas de 722 millones de dólares. Al mismo tiempo, los procesamientos contra varios coacusados ya han dado lugar a declaraciones de culpabilidad.