El Grupo de Acción Financiera Internacional pide una mayor supervisión de los activos digitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado su séptima actualización específica sobre la implementación de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Este informe describe el estado de la regulación de los activos digitales y los puntos débiles restantes en la supervisión de la actividad delictiva.
Mientras que el informe reconoce que cripto Las regulaciones y la implementación de la Recomendación 15 del GAFI, incluida la Regla de Viaje, han avanzado en el 83% de las jurisdicciones encuestadas, 11 jurisdicciones todavía están trabajando en esto.
La Recomendación 15 exige la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) y el seguimiento de los riesgos existentes de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
El jueves, el GAFI pidió más trabajo en materia de regulación, concesión de licencias y registro de VASP para abordar las lagunas restantes que aprovechan los actores de amenazas con fines ilícitos.
Tratar con VASP extraterritoriales, instituciones que están registradas en jurisdicciones con regulaciones débiles o poco desarrolladas y que pueden ofrecer sus servicios en otros mercados, se menciona como un desafío para la mitigación de riesgos en algunas jurisdicciones.
El uso indebido de las monedas estables también es un factor relevante para el GAFI, que registró un caso de emisión de una moneda estable por parte de un nodo de lavado de dinero con sede en Camboya que se comercializó como inmune a la congelación de activos, una característica común a todas las monedas estables centralizadas reguladas.
El presidente del GAFI, Giles Thomson, destacó que la implementación de los estándares del GAFI ya no puede retrasarse, ya que “Las redes criminales continúan abusando de los activos virtuales con fines ilícitos y explotan su naturaleza sin fronteras para cometer fraudes y estafas, evadir sanciones y lavar el producto del delito”.
“Los gobiernos y el sector privado deben trabajar juntos para fortalecer las medidas preventivas y cerrar las brechas regulatorias, reforzar la cooperación transfronteriza y negar a los delincuentes la oportunidad de explotar los eslabones débiles del sistema global”. concluyó.