El presidente del organismo anticorrupción nigeriano ha emitido una clara advertencia de que el sistema financiero de Nigeria es altamente vulnerable al abuso a gran escala si las actividades de criptomonedas del país permanecen no reguladas.
Colaboración para el cumplimiento y la protección de los inversores
Ola Olukoyede, Presidenta de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), describió a la criptografía como un poderoso “motor de innovación global y creación de riqueza. Sin embargo, advierte que también tiene el potencial” facilitador de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude “. Olukoyede enfatizó que la falta de regulación desdibuja la línea entre los operadores legítimos y los estafadores, lo que hace que todo el ecosistema sea susceptible a la explotación.
“La criptografía es el nuevo petróleo. Hay mucho dinero en él. Pero el ecosistema debe ser regulado adecuadamente”, dijo Olukoyede. “Sin esa regulación, incluso los actores genuinos tendrán problemas. Lamentablemente, estamos viendo personas políticamente expuestas e incluso los llamados actores legítimos que explotan criptografía para lavar el dinero”.
El jefe de EFCC pidió una asociación colaborativa con las partes interesadas en la Asociación de Tecnología de Blockchain de Nigeria (SIBAN) y otras partes interesadas de Blockchain. Instó a la asociación a priorizar la educación y el cumplimiento de los inversores, sugiriendo que podrían desempeñar un papel crucial como denunciantes informando a los malos actores.
“Puedes colaborar con nosotros para detener el lavado de dinero. Puedes soplar el silbato. Puedes ser denunciantes. Cuanto más iluminación y capacitación brindamos, más fuerte se vuelve nuestra economía”, agregó.
En respuesta, el líder de Siban, Obinna Iwuno, afirmó la preparación de la asociación para la regulación, afirmando que ya ha desarrollado un código de ética modelado después de las mejores prácticas globales. Iwuno destacó el llamado de larga data de Siban para la regulación desde 2018 para prevenir el vuelo de capital y proteger la economía.
El líder de SIBAN enfatizó que la asociación está interesada en asociarse con la EFCC sobre campañas anti-SCAM, informes de fraude y educación de inversores. Señaló que Siban ya ha ordenado al cumplimiento de su cliente (KYC) para las plataformas de activos digitales y requiere que los operadores tengan funcionarios dedicados de cumplimiento.
Sin embargo, Iwuno también advirtió contra la sofocante innovación, señalando que la regulación debe lograr un equilibrio. Expresó optimismo de que una asociación sólida con el EFCC ayudaría a lograr esto, asegurando que la población juvenil activa de Nigeria pueda continuar innovando en el espacio sin exponer a la nación a amenazas como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.